Генеральный директор лондонского финтеха связан с отмыванием крипто-денег бразильским преступником

• Владелец финтеха якобы отмыл сотни миллионов евро через криптобиржи.
• Предполагаемый преступник связан с транснациональной бандой, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и убийствах.
• Согласно сообщениям, этот случай может нанести ущерб британской финтех-индустрии.

Кайо Маркесани, владелец компании финансовых технологий в Лондоне, предположительно помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через платформы криптообмена. Финтех-компания Марчесани регулируется Управлением по финансовому надзору и называется Trans-Fast Transmittance, компанией, предоставляющей услуги по трансграничным денежным переводам.

Власти Бельгии охотились за Марчесани в рамках своих усилий по ликвидации транснациональной банды. Власти обвинили Маркесани в том, что он “сознательно и преднамеренно” перевел крупную сумму денег в биткоин для бразильского преступника по имени Серхио Роберто Де Карвалью. Де Карвалью был объявлен Интерполом в розыск за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и убийство.

Согласно сообщениям, это дело может нанести ущерб британской финтех-индустрии и вызвать опасения по поводу перемещения незаконных средств по всему миру. Transparency International UK призвала к ужесточению надзора, поскольку более трети лицензированных в Великобритании компаний, занимающихся цифровыми деньгами, подняли “красные флаги”.

Бельгийцы начали расследование три года назад после того, как голландские чиновники изъяли более 12 тонн кокаина на сумму более 283 миллионов долларов. Следы кокаина привели к Де Карвалью. После того, как власти расшифровали зашифрованные сообщения, Марчесани также был вовлечен в это дело.

Сообщается, что Маркесани управлял 14 счетами Binance и хранил наличные для Де Карвалью, за что взимал с него высокие ставки за перевод средств. Предполагаемый преступник был арестован в мае 2023 года в аэропорту Хитроу в Великобритании, и ожидается, что решение будет вынесено в сентябре. Что касается расследования, представитель Binance поделился, что эта биржа оказала правоохранительным органам “практическую оперативную помощь”.

Предполагалось, что преступники объединили новую технологию с системой денежных переводов «Хавала», известной на Ближнем Востоке. По данным бельгийских прокуроров, после пандемии COVID использование криптовалют возросло, поскольку доставка наличных стала намного сложнее.

Адвокаты Марчесани опровергли эти обвинения и утверждали, что его деньги поступили из законных источников. Его защита заявила, что у Марчесани был “процветающий бизнес, ориентированный на здоровое питание в кафе”. Агентство Bloomberg предположило, что это отсылка к Acai Berry Food, где Марчесани является финансовым директором и 50%-ным акционером.