Генеральный директор Praetorian Group International приговорён к 20 годам за схему Bitcoin Ponzi на сумму $200 млн

• Генеральный директор PGI приговорён к 20 годам за проведение глобальной схемы Bitcoin Ponzi на сумму 200 миллионов долларов.
• По меньшей мере 90 000 инвесторов потеряли $62,6 млн из-за мошеннических претензий по торговле криптовалютой.
• Инвесторские фонды финансировали роскошные автомобили, недвижимость и дорогие покупки.

Федеральный суд приговорил основателя и генерального директора Praetorian Group International (PGI) Рамила Вентуру Палафокса к 20 годам тюрьмы после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с использованием телеграфов и отмывании денег, связанных с глобальной схемой Биткоина-Понци.

Прокуроры заявили, что операция, проходившая с декабря 2019 по октябрь 2021 года, собрала более 200 миллионов долларов от как минимум 90 000 инвесторов по всему миру, ложно заявив, что получает прибыль через торговлю Биткоином.

Палафокс, 61 год, обладающий двойным гражданством США и Филиппин, занимал посты председателя председателя, генерального директора и основного промоутера PGI. Согласно судебным документам, в сентябре 2025 года он признал, что компания не вела торговлю биткоином на уровне, способном обеспечивать ежедневную доходность от 0,5% до 3%, обещанную инвесторам.

Связанно: ZachXBT раскрывает кражу биткоина на $282 млн и Litecoin из мошенничества с аппаратным кошельком

Схема собрала более 200 миллионов долларов

Государственные записи показывают, что инвесторы внесли более 201 миллиона долларов за время работы схемы. Эта сумма включала не менее $30 295 289 в фиатной валюте и 8 198 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно $171 498 528, упомянутых в судебных документах.

Власти заявили , что PGI не приносит легитимной торговой прибыли. Вместо этого средства новых участников использовались для оплаты более ранних инвесторов. В результате мошеннической деятельности общие убытки инвесторов составили не менее $62,692,007.

Чтобы повысить видимость прибыльности, Palafox создала онлайн-портал, позволяющий инвесторам отслеживать свои счета. В период с 2020 по 2021 год прокуроры заявили, что сайт ложно демонстрировал стабильный прирост, искажая эффективность и безопасность инвестиционных фондов.

Средства инвесторов, используемые для личных покупок

Судебные документы подробно описывают, как Палафокс потратил большие суммы инвесторов на личные расходы и роскошные активы. Прокуроры сообщили, что он потратил примерно 3 миллиона долларов на покупку 20 роскошных автомобилей, включая модели от Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW и Bentley.

Он также потратил около $329,000 на пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрёл четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более $6 миллионов. Дополнительные 3 миллиона долларов были использованы на покупку одежды, украшений, часов и мебели у элитных магазинов.

Следователи также сообщили, что Палафокс перевел не менее 800 000 долларов в фиатной валюте и 100 биткоинов, тогда оценивавшихся примерно в 3,3 миллиона долларов, члену семьи. Вашингтонское отделение ФБР и отдел уголовных расследований IRS оказали помощь в этом деле.

Связано: Основатель Celsius присоединился к SBF, До Квон в списке основателей крипто, подвергшихся преследованию