Генеральный директор Samourai Wallet выступил перед тем, как явиться в тюрьму по делу о передаче денег

• Генеральный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес обсудил его осуждение перед тем, как отправиться в тюрьму.
• Его приговор включает пять лет тюремного заключения, три года под надзором и штраф в размере 250 000 долларов.
• Это дело проверяет, насколько далеко власти США могут применять законы о передаче денег к инструментам конфиденциальности вне опеки.

Генеральный директор Samourai Wallet Кеонн Родригес предупредила, что меры по обеспечению соблюдения США могут изменить подход к инструментам конфиденциальности Биткоина в федеральном законодательстве.

Он рассказал о своём деле в интервью Coin Stories, а затем сообщил о пятилетнем тюремном заключении, связанном с обвинением в сговоре по передаче денег без лицензии.

Тест на некастодиальные биткоин-инструменты

Родригес и его соучредитель разработали Samourai Wallet в 2015 году как биткоин-кошелек, который позволяет пользователям контролировать свои средства. Его функция конфиденциальности, Whirlpool, была направлена на разрыв транзакцийных связей на публичном блокчейне.

Инструмент использовал метод, позволяющий пользователям отправлять монеты между контролируемыми ими адресами, а не передавать средства стороннему оператору.

Связанный: Суд США отменил санкции против крипто-миксера Tornado Cash

Этот дизайн стал центральным элементом дела. С 2013 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявляет, что денежные переводчики — это компании, которые берут на себя управление средствами клиентов.

В 2019 году агентство повторило, что инструменты конфиденциальности, не касающиеся опеки, не соответствуют этому определению. Согласно судебным документам, прокуроры связались с FinCEN перед предъявлением обвинений и им сообщили, что Samourai, по-видимому, не подходит под категорию переводчика денег.

Несмотря на эти указания, федеральные прокуроры предъявили обвинения по закону о заговоре. Они утверждали, что Whirlpool работает как нелицензированная служба, занимающаяся уголовными доходами, ссылаясь на внутреннее сообщение и онлайн-комментарии из предыдущих лет проекта.

Родригес оспаривал такую интерпретацию, но согласился на сделку о признании вины, чтобы избежать риска более длительного срока.

Как прокуроры применяли законы о передаче денег

Это дело показывает, как прокуроры могут применять правила передачи денег за пределами платформ кастодиаля, таких как биржи.

В судебных документах правительство утверждало, что инструменты конфиденциальности могут рассматриваться как передатчики, если они участвуют в перемещении незаконных средств, даже если пользователи контролируют свои собственные ключи.

Этот подход отличается от прежних нормативных рекомендаций, которые отделяли поставщиков программного обеспечения от кастодиальных финансовых услуг. Это также вызывает вопросы о том, насколько ответственны разработчики за то, как люди используют инструменты с открытым исходным кодом.

Родригес заявил, что ожидал, что дело будет зависеть от вопроса опеки, но судья отклонил ходатайства защиты, включая одно из них, основанное на коммуникациях с FinCEN. Вскоре после этого последовала просьба. Его приговор включает пять лет тюремного заключения, три года под надзором и штраф в размере 250 000 долларов.

Последствия для конфиденциальности биткоина

Дело Samourai Wallet происходит на фоне растущего давления правоохранительных органов на услуги по конфиденциальности, включая миксеры и инструменты контроля монет, встроенные в кошельки без кастодиального управления.

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, расширили свои возможности, а регуляторы добились более широкого контроля за деятельностью цифровых активов.

Решение не определяет новые юридические стандарты, но показывает, что прокуроры могут вести дела даже тогда, когда существующие рекомендации, по-видимому, освобождают определённые инструменты. Разработчики программного обеспечения, ориентированного на конфиденциальность, теперь следят за тем, примут ли другие суды аналогичные интерпретации.

Связано: Министерство юстиции стремится искоренить отмывание денег, сосредоточившись на крипто-миксерах и биржах

Примечательно, что приговор Родригеса оставляет нерешёнными вопросы о том, как США будут относиться к функциям конфиденциальности на публичных блокчейнах. Конгресс не обновлял законы о передаче денег для решения децентрализованных инструментов, а суды предоставили ограниченную ясность.