Голландский регулятор оштрафовал Bybit на 2,25 млн евро за несоблюдение требований

• Bybit столкнулся с санкциями регулирующих органов в Нидерландах.
• DNB — 2,25 млн евро за деятельность без обязательной регистрации.
• У криптовалютной биржи есть шесть недель, чтобы подать возражение против санкций.

Bybit, ведущая криптовалютная биржа, оштрафована в Нидерландах. De Nederlandsche Bank (DNB) выписал Bybit штраф в размере €2,25 млн за предоставление криптоуслуг без требуемой по закону регистрации.

В мае 2020 года DNB ввел требование о регистрации для организаций, предоставляющих криптоуслуги в Нидерландах. Регулятор заявил, что закон направлен на сдерживание угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, связанной с криптовалютой. Несмотря на то, что в этот период Bybit предоставлял криптоуслуги, он не регистрировался в DNB до сентября 2023 года.

В частности, последствия отсутствия регистрации у регулятора означали, что DNB не мог контролировать операции Bybit, что делало невозможным для DNB отслеживать потенциально подозрительные транзакции, которые могли проходить через биржу. В результате Bybit нарушил Закон Нидерландов о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft), закон, который призван предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

Wwft был юридическим требованием для компаний, желающих предоставлять услуги криптовалюты в Нидерландах, до вступления в силу Положения о рынках криптоактивов (MiCAR) 30 декабря 2024 года. Теперь MiCAR требует от таких компаний получения лицензии на деятельность в регионе.

Штраф DNB и ответ Bybit

Штраф DNB на Bybit не является установленным законом. Регулятор рассмотрел серьезность, масштаб, продолжительность и виновность несоблюдения Bybit, чтобы определить соответствующую санкцию. Примечательно, что DNB уменьшил первоначально назначенный штраф из-за шагов, предпринятых Bybit для прекращения своего статуса несоблюдения. Криптовалютная биржа перевела своих голландских клиентов к местному партнеру, чтобы предотвратить дальнейшее несоблюдение.

Между тем, если Bybit сочтет нужным возразить против санкций DNB, у криптобиржи есть шесть недель с даты санкций, чтобы сделать это. Между тем, стоит отметить, что биржа в ее текущем состоянии не отстает от законов DNB и, скорее всего, внедрит лицензию MiCAR с 30 декабря, как и требуется.

Статьи по теме:

FTX добивается урегулирования с Bybit на сумму 228 млн долларов в деле о банкротстве

Исламские счета Bybit: криптотрейдинг на основе веры

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данной статье, носит исключительно информационный и образовательный характер. Статья не является финансовой консультацией или консультацией любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования упомянутого контента, продуктов или услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией.