Гражданин Китая осужден по делу, связанному с крупнейшим в мире изъятием биткоинов

• Чжиминя Цяня, также известного как Яди Чжан, обвиняют в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000 человек.
• Это считается крупнейшим изъятием криптовалюты правоохранительными органами на сегодняшний день (по объему изъятых BTC).
• Изъятые биткоины теперь оцениваются в несколько раз дороже их первоначальной стоимости на момент совершения преступления, а это значит, что власти Великобритании должны решить, что делать с излишками.

Гражданин Китая Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000 человек.

Власти утверждают, что Цянь конвертировал большую часть незаконных доходов в биткоины и прятал их в кошельках.

В ходе лондонского рейда 2018 года британские правоохранительные органы изъяли 61 000 монет. По текущим оценкам, стоимость изъятых активов составляет около 6,7 миллиарда долларов, что делает это одним из крупнейших изъятий криптовалют в истории.

29 сентября 2025 года Цянь признал себя виновным в Королевском суде Саутуарка в Лондоне по двум пунктам обвинения в соответствии с законодательством Великобритании: приобретении преступного имущества и хранении преступного имущества. Другой человек, Хок Сэн Лин, также признал себя виновным в передаче преступного имущества в рамках этой схемы.

Во время расследования Цянь бежал из Китая, используя поддельные документы, и проживал в Великобритании. Сообщается, что схема отмывания денег включала покупку недвижимости и использование посредников для сокрытия происхождения средств.

Почему это важно?

По общему мнению, это крупнейшая конфискация криптовалюты правоохранительными органами на сегодняшний день (по объему изъятых BTC).

Изъятие средств такого масштаба должно насторожить всех. Если власти смогут отслеживать и изымать у преступников миллиарды в криптовалюте, это может заставить других крупных держателей беспокоиться о том, насколько отслеживаемы и защищены их собственные средства.

Более того, тот факт, что законодатели могли годами отслеживать такое огромное количество биткоинов, даже когда они перемещались и скрывались, доказывает, что технологии отслеживания стали невероятно совершенными. Скрыть транзакции в блокчейне стало гораздо сложнее, чем раньше.

Поскольку изъятые биткоины сейчас стоят гораздо дороже, чем на момент кражи, существует реальная вероятность, что первоначальные жертвы смогут вернуть часть своих денег. В большинстве случаев крупных мошенничеств украденные деньги уже давно исчезли, но в данном случае рост популярности криптовалют может помочь исправить ситуацию.

Сможет ли Великобритания сохранить биткоин?

Закон Великобритании «Об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности» 2023 года позволяет жертвам подавать ходатайства о возврате активов, принадлежность которых им доказана. В этом случае 128 000 жертв, вероятно, получат полный возврат своих первоначальных инвестиций.

Однако, поскольку изъятые биткоины теперь оцениваются в несколько раз дороже своей первоначальной стоимости на момент совершения преступления, перед властями встает вопрос на несколько миллиардов долларов: что делать со всеми дополнительными деньгами?

Пострадавшие, скорее всего, потребуют компенсацию, превышающую первоначальную стоимость их убытков, возможно, включая проценты или дополнительные убытки.

По теме: Британские торговые ассоциации продвигают блокчейн и стейблкоины в технологическом пакте между США и Великобританией

Напротив, ожидается, что Королевская прокурорская служба Великобритании будет утверждать, что любые излишки представляют собой преступные доходы и, следовательно, подлежат полной конфискации в пользу государства.

В последнем случае Казначейство могло бы продать все конфискованные BTC на аукционе, конвертировав их в GBP (британские фунты стерлингов). Это мгновенно влило бы миллиарды в экономику Великобритании, потенциально способствуя финансированию Национальной службы здравоохранения, налоговых льгот или государственных услуг.

Если Великобритания будет владеть биткоином, она может мгновенно стать третьим по величине суверенным держателем BTC в мире после США и Китая.

В любом случае криптосообщество, скорее всего, будет внимательно следить за разрешением этой ситуации.

По теме: Бычий рынок биткоинов в четвертом квартале не изменился: аналитики CryptoQuant подают сигналы о приближении $130 тыс.