Джастин Сан делится важными новостями о хищении резерва TUSD на сумму 500 млн долларов США: разоблачает мошенничество ARIA-FDT и банки Дубая

• Джастин Сан поделился подробностями о том, как более 500 млн долларов США из резервов TUSD были незаконно присвоены через организации, связанные с FDT и ARIA.
• Средства проходили через банки Дубая, что вызвало призывы к вмешательству регулирующих органов.
• Среди названных лиц — руководители TrueCoin, FDT, Finoport и ARIA Commodities.

Основатель TRON Джастин Сан опубликовал обновленную информацию о том, что он называет «мошенничеством на сумму 500 миллионов долларов», связанным с незаконно присвоенными резервами TrueUSD (TUSD).

Предполагаемая схема вращается вокруг сети лиц и организаций, связанных с First Digital Trust (FDT), Legacy Trust и ARIA Commodities, средства которых, как сообщается, перетекают в финансовые учреждения в Дубае.

Sun называет имена лиц и организаций, предположительно причастных к этому

В своем заявлении Сан отдал должное недавно запущенной платформе Web3Bounty.io за повышение прозрачности в отслеживании крупномасштабного мошенничества в криптоэкосистеме. Он назвал пять человек, предположительно вовлеченных:

• Кристиан Александр Бёнке Де Лоррейн Эльбуф: руководитель отдела финансов и операций в TrueCoin, бывшем операторе TrueUSD (TUSD)
• Винсент Чок: генеральный директор First Digital Trust (FDT) и Legacy Trust
• Яй Суконтабхунд: бывший генеральный директор Crossbridge, ныне партнер Finoport
• Мэтью Уильям Бриттен: инвестиционный менеджер в ARIA Commodity Finance Fund (ACFF) и DMCC
• Сесилия Тереза ​​Бриттен: единственный акционер Aria Commodities DMCC

Согласно данным о движении средств, в период с 2020 по 2022 год было предположительно незаконно присвоено более 565 миллионов долларов США из фиатных резервов TUSD. Средства направлялись через FDT и Legacy Trust на счета, контролируемые ARIA Commodities DMCC и ACFF, а управляющими инвестициями выступали Finoport и Crossbridge Capital.

По теме: Спасение TUSD Джастином Саном в размере 500 млн долларов США выявило слабые стороны регулирования трастов в Гонконге

Банки Дубая замешаны; Sun призывает ОАЭ принять меры

Средства были направлены по крайней мере в четыре банка, базирующихся в Дубае: Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD и EFG. Sun призвал правительство ОАЭ, регулирующие органы и вовлеченные банки действовать быстро

«Банки должны проводить внутренние проверки, немедленно замораживать подозрительные поступления и сообщать о них заранее», — сказал Сан. «Не становитесь пособниками преступной деятельности».

Он добавил, что по-прежнему уверен, что ОАЭ примут решительные меры и выступят против финансовых преступлений в эпоху Web3.

Предыстория: проблемы с резервами TUSD и более ранняя финансовая помощь Sun

Примечательно, что это обновление появилось после того, как в апреле стало известно, что Sun без лишнего шума предоставил экстренную ликвидность Techteryx, текущему эмитенту TUSD, после того, как почти 456 миллионов долларов резервов были заморожены в неликвидных инвестициях.

Techteryx приобрела TUSD в 2020 году и назначила FDT управлять своими резервами. Однако FDT предположительно перевела средства в Aria Commodities DMCC, которая использовала их для несанкционированных инвестиций в такие активы, как производственные предприятия и проекты в области возобновляемой энергии. Они не смогли удовлетворить требования по выкупу, когда потребовалась ликвидность.

По теме: «Клевета»: First Digital решительно отвечает на нападки Джастина Сана

В судебных документах теперь излагаются обвинения в мошенническом искажении информации и незаконном присвоении средств, хотя и FDT, и Aria отрицают правонарушения.

TUSD также столкнулся с дополнительными проблемами, включая крах Prime Trust и урегулирование с SEC США, связанное с вводящей в заблуждение рекламой о его резервном обеспечении.