Документы Bithumb указывают на причастность бывшего генерального директора Ли к скандалу с листингом криптовалют

• Внутренние документы Bithumb указывают на причастность бывшего генерального директора Ли Сан Джуна к решениям о листинге криптовалют.
• Ли отрицает свою причастность, но записи предполагают, что он мог повлиять на листинги DOGE и KLAY.
• Де-факто владельцу Bithumb Кан Чон Хёну и другим предъявлены обвинения.

Прокуроры представили внутренние документы Bithumb в качестве новых доказательств по делу против бывшего генерального директора биржи Ли Сан Джуна. Документы, датированные 10 мая 2021 года, были переданы в южнокорейский суд, где Ли предъявлены обвинения, связанные с размещением криптовалют на платформе.

Документы предполагают, что Ли вместе с бывшим генеральным директором Bithumb Korea Хо Пэк Ёном и бывшим председателем комитета по рассмотрению листинга токенов Bithumb, возможно, участвовал в принятии решений относительно листинга Dogecoin (DOGE) и Klaytn (KLAY).

Хотя личность автора документа остается конфиденциальной, Хо утверждает, что его мог написать бывший председатель комитета.

Ли отрицает обвинения, но документы вызывают сомнения

С тех пор Ли отверг обвинения, заявив, что у него не было полномочий принимать решения о листинге. Однако документы ставят под сомнение его утверждения, указывая на то, что он мог сыграть определенную роль в процессе листинга.

Расследование в отношении Ли началось в марте 2023 года, когда власти Южной Кореи расследовали обвинения во взяточничестве, связанные с листингом токенов на Bithumb. Ли было предъявлено обвинение без содержания под стражей в сентябре 2023 года.

Ранее в этом году Высокий суд Сеула оправдал Ли по делу о мошенничестве на несколько миллионов долларов. Суд постановил, что он не виновен в хищении у Ким Бён-гуна 110 миллиардов вон (82 миллиона долларов) во время переговоров о приобретении. Это последовало за более ранним оправданием по аналогичным обвинениям, включая обвинения в взыскании авансового платежа за неудачный листинг токенов BXA на Bithumb.

Между тем, фактическому владельцу Bithumb Кан Чон Хёну также предстоит отдельный суд. Вместе с двумя другими руководителями Кангу предъявлены обвинения в растрате, мошеннических операциях и нарушении служебных обязанностей. Как сообщается, обвиняемые признали свои обвинения.

Читайте также: Генеральный директор Bithumb расследуется за взятку в обмен на ложные листинги

Сестру Кана, Кан Джи Ён, крупного акционера компаний, дочерних компаний Bithumb, также обвинили в манипулировании ценами на акции. В своем ныне удаленном заявлении она защищала своего брата, отвергая обвинения как «неподтвержденные и односторонние».