Еще одна жертва FTX? Руководителям тайваньской платформы Steaker предъявлены обвинения

• Руководителям Steaker предъявлены обвинения в нелицензированных схемах криптовалютного инвестирования на сумму 45,8 млн долларов.
• Сообщается, что средства направлялись через FTX и использовались для высокорисковых сделок и выплат персоналу.
• Прокуроры связывают деятельность Стейкера с нарушениями Закона о банковской деятельности Тайваня.

Власти Тайваня предъявили обвинения четырем старшим руководителям платформы управления цифровыми активами Steaker за предполагаемое привлечение NT$1,48 млрд ($45,8 млн) через несанкционированные схемы инвестирования в криптовалюту. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в четверг, указав на правила Закона о банковской деятельности о приеме депозитов без лицензии.

Основателю Steaker Хуану Вэйсюаню, техническому директору Сю Миньцзе, директору по маркетингу Лу Тяньсиню и директору по операциям Пань Итину предъявлены обвинения в связи с этой операцией.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой оштрафовать компанию в соответствии с Законом о банковской деятельности. Однако Хуан, который был освобожден под залог, также сталкивается с дополнительными обвинениями в финансовых махинациях с участием средств инвесторов.

Как Steaker якобы привлекал средства с обещаниями возврата до 88%

По данным прокуроров, Steaker управлял несколькими планами инвестиций в виртуальную валюту, начиная с 2019 года, обещая инвесторам доходность от 3,5% до 88% годовых. Компания привлекала средства в Tether, Bitcoin и Ethereum, утверждая, что инвестиции были защищены фондом безопасности пользовательских активов (SAFU) в партнерстве с фирмой безопасности CYBAVO.

Родственный: Избежать еще одной FTX? Советник Вануату объясняет цель нового закона о криптовалютах

В обвинениях утверждается, что Стейкер заверил инвесторов в защите основного капитала и процентов, что регуляторы интерпретировали как прием депозитов без соответствующих лицензий. За три года эти планы, как сообщается, привлекли сотни миллионов долларов в Новый Тайвань.

Прокуроры: средства Steaker Investor были отправлены на FTX и утеряны в результате краха

Следователи сообщают, что как только средства инвесторов достигали определенного порога, они переводились на кошельки, контролируемые Хуангом на FTX. По данным обвинения, эти средства использовались для прибыльной торговли и высокодоходного кредитования с целью захвата разницы в ценах.

А когда FTX рухнул в ноябре 2022 года, Steaker потерял доступ к своим средствам и не смог выполнить обязательства перед инвесторами. Дополнительные выводы показывают, что часть виртуальных активов была перенаправлена ​​из FTX частным валютным трейдерам и использовалась для покрытия зарплат сотрудников Steaker.

Основатель Steaker: являются ли криптоактивы «депозитами» согласно тайваньскому законодательству?

Хуан Вэйсюань ответил на обвинения в сообщении на Facebook, заявив, что многоцепочечная модель потоков активов и операций Steaker не должна классифицироваться как отмывание денег.

По теме: Криптовалютная схема Северной Кореи: маскировка IT-работника финансирует военных

Компания также выразила обеспокоенность по поводу толкования прокурорами Закона о банковской деятельности, в частности, их решения приравнять виртуальные активы к законному платежному средству в соответствии с законом.