Житель Бруклина обвинён в фишинговой схеме Coinbase на сумму 16 миллионов долларов, направленной против 100 пользователей

• Житель Бруклина обвинён в криптомошенничестве на сумму $16 млн, нацеленной на 100+ пользователей Coinbase по всей стране.
• Жертв, которых обманом заставили отправлять деньги на поддельные «сейфовые кошельки»; На данный момент восстановлено 500 тысяч долларов.
• Ответчик отмывал криптовалюту через биржи, азартные игры и покупку цифровых активов.

23-летний житель Бруклина обвиняется в организации масштабной схемы криптофишинга и социальной инженерии, которая обманула почти 100 пользователей Coinbase по всей территории США на сумму почти 16 миллионов долларов.

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил об обвинительном заключении в пятницу. В ней утверждается, что обвиняемый, Рональд Спектор из Шипсхед-Бэй, выдавал себя за представителя Coinbase, чтобы убедить жертв, что их счета находятся под угрозой и их нужно перевести в новые кошельки, контролируемые им.

Мошенничество нацелено на 100 жертв по всей стране

По данным офиса окружного прокурора, схема заключалась в контакте с пользователями через телефонные звонки, электронную почту и поддельные двухфакторные уведомления об аутентификации. Полагая, что они общаются с легитимными сотрудниками Coinbase, жертвы переводили свои криптоактивы на кошельки, контролируемые Spektor.

Жертвы расселились по всей стране, среди них сообщалось:

• Более 1 миллиона долларов от жителя Калифорнии
• Примерно 900 000 долларов от жителя Вирджинии
• 53 150 долларов от мужчины из Пенсильвании
• $38,750 от женщины из Мэриленда

Расследование показало, что украденные средства были отмыты через криптобиржи, игровые платформы и покупку цифровых активов. На данный момент восстановлено около $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте, при этом дополнительные активы продолжают отслеживаться.

Отдел виртуальной валюты окружного прокурора отметил, что обвиняемый использовал онлайн-форумы, каналы Telegram и Discord, чтобы хвастаться своей деятельностью и привлекать других для помощи в мошенничестве.

Якобы Спектор использовал этот @lolimfeelingevil в Telegram, управляя каналом под названием «Blockchain Enemies», чтобы хвастаться своими кражами и проигрышами в азартных играх, а также обучать других тактикам социальной инженерии.

Судебное разбирательство и арест

Спектор был предъявлен обвинениям в пятницу судьи Верховного суда Дэнни Чуном по обвинению по 31 пункту. Это включает в себя крупную кражу первой степени, отмывание денег первой степени и схему с целью мошенничества. В настоящее время он находится под залогом.

Окружной прокурор Гонсалес подчеркнул серьёзность криптомошенничества, заявив:

«Мы будем расследовать правонарушителей с использованием новейших технологий, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам.»

Главный юридический директор Coinbase Пол Гревал похвалил работу окружного прокурора. Он отметил сотрудничество компании в идентификации преступника, предоставлении доказательств и отслеживании украденных средств.

Советы по избеганию мошенничества с криптовалютами

Офис окружного прокурора напомнил общественности:

• Никогда не переводите криптовалюту на основании непрошеных звонков или писем
• Проверяйте коммуникацию через официальные внутри приложения каналы поддержки
• Используйте надёжную защиту аккаунта, такие как двухфакторная аутентификация или ключи безопасности
• Избегайте действий под давлением и самостоятельно проверяйте информацию

Отдел виртуальной валюты окружного прокурора расследовал дело при поддержке Coinbase, Flashpoint и нескольких правоохранительных органов и цифровой криминалистики.

Связанно: Миллиарды, потерянные из-за криптомошенничества, заставили сенаторов США принять меры