Законодатели США требуют от Министерства юстиции расследования Binance и Tether

• Tether отвечает, что сотрудничал с 31 правоохранительным органом в 19 юрисдикциях.
• Законодатели США призвали Министерство юстиции (DOJ) начать уголовное расследование в отношении Binance и Tether.
• Расследование сосредоточено на потенциальных связях Binance и Tether с финансированием терроризма и нарушением санкций.

Законодатели США призвали Министерство юстиции (DOJ) возбудить уголовное расследование в отношении ведущих криптовалютных компаний Binance и Tether в связи с потенциальными связями с финансированием терроризма и нарушением санкций.

В письме, отправленном в четверг генеральному прокурору Меррику Гарланду, сенаторы Синтия Ламмис (республиканец от штата Вайоминг) и Френч Хилл (республиканец от штата Арканзас) потребовали от Министерства юстиции «тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержки терроризма». путем нарушения действующего законодательства о санкциях и Закона о банковской тайне».

Запрос последовал за недавними сообщениями о связи цифровых активов, приобретенных через Binance и Tether, с террористическими организациями, такими как ХАМАС. Подчеркнув, что «крипто — это не враг, а злоумышленники», сенатор Ламмис заявил, что обвинения оправдывают принятие мер Министерством юстиции против двух крупнейших криптовалютных компаний.

В частности, сенаторы призвали Министерство юстиции «принять решение о предъявлении обвинения Binance, которое отражает уровень их вины, и оперативно завершить расследование продолжающейся незаконной деятельности с участием Tether».

В ответ Tether решительно оспорил предположения о том, что значительный объем незаконных средств прошел через криптовалюты, назвав такие интерпретации «крайне ошибочными».

Эмитент стейблкоинов заявил о своей приверженности соблюдению требований и сотрудничестве с правоохранительными органами, сославшись на более чем 800 миллионов $ незаконных средств, конфискованных в результате сотрудничества с властями.

Специально решая проблемы Ближнего Востока, в сотрудничестве с NBCTF в Израиле мы заморозили 32 адреса, связанных с незаконной деятельностью, получив в общей сложности 873 118,34 $.

Tether заявила, что «активно сотрудничала с 31 правоохранительным органом в 19 юрисдикциях для пресечения злонамеренной деятельности. С момента создания наши активные меры привели к заморозке активов на общую сумму 835 миллионов $, связанных с незаконной деятельностью, в первую очередь со взломами криптовалютных бирж и DeFi». платформы».

Тем не менее, законодатели по-прежнему обеспокоены уязвимостью криптовалюты к финансированию терроризма и уклонению от санкций.