Из Дели в США: как мошенничество на Coinbase украло 20 миллионов долларов

Last Updated:
India's Enforcement Directorate (ED) seizes assets in a major crypto fraud case involving a fake Coinbase website.
  • Раскрыта масштабная мошенническая схема с криптовалютой, в ходе которой было украдено более 20 миллионов долларов через поддельный сайт Coinbase.
  • Управление по обеспечению соблюдения закона Индии конфисковало у обвиняемых недвижимость и банковские средства на сумму 5,1 млн долларов США.
  • Главный обвиняемый, Чираг Томар, был арестован в США, что свидетельствует о трансграничном сотрудничестве.

Власти Индии и правоохранительные органы США пресекли масштабную международную криптоаферу, организованную Чирагом Томаром, уроженцем Нью-Дели, обвиняемым в хищении более 20 миллионов долларов через поддельную версию популярной криптовалютной биржи Coinbase. Это дело раскрывает сложную киберпреступную операцию, которая вышла за рамки национальных границ и привела к масштабным рейдам, арестам и судебным разбирательствам.

2 августа 2025 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии объявило о предварительном аресте активов на сумму 42,8 крор рупий (5,1 млн долларов США), принадлежащих Чирагу Томару, его родственникам и связанным с ними компаниям. Распоряжение предусматривает заморозку 18 объектов недвижимости в Дели и остатков средств на нескольких банковских счетах. Власти отследили эти активы в ходе двухлетнего расследования мошенничества, направленного против пользователей Coinbase.

Как работала мошенническая схема Coinbase

Согласно официальным заявлениям, Томар руководил колл-центром и разработал сложный поддельный сайт, идеально имитирующий настоящий сайт Coinbase. Этот мошеннический сайт был создан для высоких позиций в поисковых системах, обманным путём заставляя пользователей вводить свои настоящие учётные данные.

Читайте также: Криптовалютная схема Pump and Dump: как распознать и избежать мошенничества

В случае неудачной попытки входа в систему жертвам предлагалось связаться по номеру телефона, которым управляла команда Томара. Как только пользователи делились конфиденциальной информацией, группа быстро опустошала их криптовалютные счета и отмывала деньги через P2P-биржи. Затем эти средства конвертировались в индийские рупии и направлялись в недвижимость и банковские активы.

Арест Томара в США произошёл после того, как власти выявили масштабы и финансовые последствия операции. Расследование ED, основанное на сообщениях прессы и данных международного сотрудничества, подробно раскрыло, как группа использовала поисковую оптимизацию и социальную инженерию для совершения мошенничества.

Расширение борьбы с криптопреступностью в Индии

Индийская полиция расследует отдельные громкие случаи мошенничества, связанные с криптовалютами. В Бангалоре 28-летний мужчина был задержан в связи со взломом местной торговой платформы, в результате которого было потеряно около 384 крор рупий. Платформа, управляемая Neblio Technologies, сообщила, что 19 июля хакер перевёл 44 миллиона долларов в криптовалюте из кошельков компании на неизвестные адреса.

Связанный: Binance помогает полиции Дели раскрыть криптомошенничество в Индии

В другом случае Высокий суд Дели отклонил ходатайство об освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с более чем 50 инвесторами на сумму почти 50 лакхов рупий через дубайскую криптовалютную биржу. Суд сослался на серьёзный экономический риск, связанный с подобными преступлениями, и постановил, что Верма продолжал запрашивать средства, несмотря на изменения в регулировании, что свидетельствует о продолжающемся контроле со стороны законодательства в сфере криптовалют.

Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.


CoinStats ad

×