- FIU-IND предписывает 25 офшорным биржам зарегистрироваться в соответствии с PMLA или потерять доступ в Индию
- CoinEx, BingX, PrimeXBT — среди отмеченных за несоблюдение требований AML
- Жесткие меры отражают постоянные усилия Индии по регулированию платформ цифровых активов
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) направило уведомления 25 офшорным криптовалютным биржам за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML), предупредив, что доступ к ним будет заблокирован, если они не зарегистрируются в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Морские платформы столкнулись с блокировкой рынка
В число помеченных бирж входят CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX.IO, BitMex, Bitrue и CoinCola. По данным Министерства финансов, URL-адреса и мобильные приложения, связанные с этими платформами, вскоре могут быть отключены для индийских пользователей.
Чиновники подчеркнули, что обязательства по соблюдению PMLA основаны на деятельности, то есть офшорные платформы должны регистрироваться, если они обслуживают индийских клиентов, независимо от того, есть ли у них местный офис.
Правила AML для поставщиков виртуальных цифровых активов
Министерство пояснило, что поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) должны зарегистрироваться в FIU-IND для легальной деятельности. Регистрация требует отчётности о подозрительной деятельности, ведения учёта транзакций и предоставления данных по запросу.
На сегодняшний день около 50 поставщиков услуг VDA успешно зарегистрировались в FIU-IND. Однако недавние уведомления знаменуют собой вторую волну мер пресечения, последовавших за аналогичными мерами, принятыми почти два года назад против девяти крупных офшорных бирж, включая Binance, KuCoin, OKX и Bybit. Постоянный акцент правительства отражает его стремление обеспечить ведение цифровой финансовой деятельности в рамках регулируемой среды.
Позиция правительства в отношении рисков, связанных с криптовалютами
В то время как Индия продолжает изучать формальное регулирование криптовалют в рамках дискуссионного документа, власти по-прежнему с осторожностью относятся к потенциальным рискам, связанным с нерегулируемыми цифровыми активами. Министерство финансов подчеркнуло, что криптопродукты и NFT сопряжены с высоким риском, а регуляторные меры защиты инвесторов от потерь отсутствуют. Следовательно, соблюдение правил AML — это не только юридическое требование, но и гарантия целостности рынка.
Читайте также: Центральный банк Индии одобряет использование корпоративного блокчейна в финансах цепочек поставок
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
