- ЦБР арестовало Аюша Варшни по делу о схеме GainBitcoin Ponzi.
- Варшни является соучредителем Darwing Labs Private Limited.
- Darwin Labs разработала и внедрила основную инфраструктуру для GainBitcoin.
Аюш Варшни, соучредитель и главный технический директор Darwin Labs Private Limited, арестован в Индии Центральным бюро расследований (CBI). Варшни подозревается в причастности к печально известному делу о мошенничестве с криптовалютой GainBitcoin, которое, как утверждается, несколько лет назад было возбуждено компанией Variabletech Pte. Ограниченно.
Участие Варшни в GainBitcoin
Схема поощряла инвесторов участвовать в мошенническом криптовалютном проекте с обещанием высокой доходности, после чего организаторы присвоили инвестиции в неправомерное использование. По сообщениям, расследование CBI проводится в соответствии с постановлением Верховного суда от 13 декабря 2023 года, касающимся First Information Reports, зарегистрированных по всей Индии, и аналогичных обвинений, связанных с пирамичной схемой GainBitcoin.
Тем временем CBI сосредоточился на Darwin Labs Private Limited, сосредоточившись на её основателях, включая Аюша Варшни, Сахила Багла и Никунджа Джайна, главного капитального директора и основателя фирмы в Vaomi AI. Считается, что основатели Darwin Labs сыграли значительную роль в проектировании, разработке и внедрении связанного криптотокена MCAP и соответствующего смарт-контракта ERC-20.
В заявлении CBI отмечается, что Darwin Labs Private Limited сыграла ключевую роль в развитии всей технологической инфраструктуры мошеннической схемы. Некоторые из продуктов, на которые ссылается агентство, включают платформу для майнинга Bitcoin GBMiners.com, Bitcoin Payment Gateway, биткоин-кошелёк Coin Bank и сайт Gain Bitcoin, ориентированный на инвесторов.
Связанная статья: CBI Индии нацеливается на доходы от криптовалюты после предупреждения о мошенничестве в США в Дели
Арестован после многих лет побегов
Стоит отметить, что Варшни был обвинён в побеге, против него был выпущен циркуляр о предупреждении. В конце концов он был перехвачен индийскими иммиграционными властями в Мумбаи 9 марта, когда пытался покинуть страну. Иммиграционные офицеры задержали подозреваемого около 24 часов, прежде чем передать его ЦБР для дальнейшего расследования.
По сообщениям, правоохранительные органы обнаружили, что Амит Бхардвадж, выпускник факультета компьютерных наук из Махараштры, ныне покосивший, и его соратники якобы запустили онлайн-платформу GainBitcoin в 2015 году. Схема обещала инвесторам 10% ежемесячной доходности от инвестиций в Bitcoin в течение 18 месяцев.
GainBitcoin работал некоторое время, делая первоначальные ежемесячные платежи инвесторам, а затем задерживали платежи. Позже операторы запустили токен MCAP, который они представили как мощный криптоактив.
Связанная статья: Суд Мумбаи выдал повестку по делу о приобретении биткоина на сумму 6 600 крор рупий
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
