- Индийский ED арестовал Бабулала Бхатта за причастность к криптовалютной схеме на 148 миллионов долларов.
- Бхатт вымогал 2 091 биткоин, 11 000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными у сотрудников промоутера Bitconnect Coin Сатиша Кумбхани.
- ED расследует распределение и использование вымогаемых средств.
Индийское управление по исполнению законов (ED) задержало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с громким делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор рупий. Бхатт, который был замешан в нескольких похищениях и вымогательствах, был взят под стражу во вторник, о чем ED объявил в субботу.
Расследование ED по делу об отмывании денег было начато после того, как полиция Сурата подала два иска против Сатиша Кумбхани, предполагаемого промоутера Bitconnect Coin.
Криптовалютная платформа Bitconnect Coin привлекала инвесторов выгодными схемами в течение 2017-18 годов. Однако в январе 2018 года Кумбхани резко прекратил продажу Bitconnect Coin и закрыл платформу, скрывшись со средствами инвесторов.
Бхатт, который инвестировал в Bitconnect Coin, пошел на крайние меры, чтобы вернуть свои инвестиции. Он похитил двух сотрудников Кумбхани и вымогал ошеломляющие 2 091 биткоин, 11 000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными в качестве выкупа. ED сообщил, что текущая стоимость этих криптоактивов составляет 1 232,50 крор рупий или 148 370 815 долларов.
Кроме того, Бхатт распределил 289 крор рупий из вымогаемых средств среди своих сообщников, которые играли активную роль в операциях по похищению людей и вымогательству. Эти незаконные доходы были использованы для приобретения недвижимого имущества, золота и других ценных активов.
Центральное агентство подчеркнуло, что арест Бхатта является частью более широкой инициативы по пресечению деятельности по отмыванию денег, связанной с мошенничеством с криптовалютой. ED тщательно расследует это дело, чтобы раскрыть дополнительные подробности о распределении и использовании вымогаемых средств.
Действия ED отражают его приверженность борьбе с финансовыми преступлениями и привлечению правонарушителей к ответственности. Его продолжающееся расследование направлено на отслеживание и конфискацию незаконно приобретенных активов, поддержание финансовой целостности и защиту инвесторов.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
