- Индийское отделение экстренной помощи провело обыск в 21 помещении по всему Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря.
- Расследование нацелено на 4th Bloc Consultants за операции с фальшивыми криптоплатформами.
- Сеть работает с 2015 года по структуре MLM с бонусами за рекомендации.
Дирекция по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) провела обысковые операции в 21 помещении в Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря, нацелившись на сеть инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Рейды были проведены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года, рассматриваемого в деле, зарегистрированном против 4th Bloc Consultants и связанных с ними лиц.
Агентство провело обыск в жилых и офисных помещениях обвиняемых и их сообщников. Это действие последовало за предварительным расследованием, основанным на FIR и информации, предоставленной полицией штата Карнатака, обвиняющей в организованном финансовом мошенничестве через инвестиционные платформы на основе криптовалют.
Обвиняется в нацелении на внутренних и международных инвесторов
Обвиняемые якобы нацеливались на граждан Индии наряду с иностранцами, собирая средства под предлогом вложения в криптовалюту с высокой доходностью. Во время поисков ED выявило подробные операционные методы, используемые сетью.
Обвиняемые создали фальшивые криптовалютные инвестиционные платформы, предназначенные для копирования легитимных сайтов и рекламы высокой доходности. Эти платформы были ориентированы на инвесторов в Индии и за рубежом, обещая быструю прибыль. Операторы неправильно использовали фотографии признанных криптоэкспертов и публичных лиц без разрешения.
Сеть выплачивала ограниченную доходность ранним участникам для завоевания доверия и привлечения дополнительных инвесторов, следуя многоуровневой маркетинговой структуре. Обвиняемые предоставляли реферальные бонусы и активно использовали социальные сети, такие как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, для промо-кампаний.
Network разработала множество способов сбора средств
Сеть якобы создала несколько криптокошельков, иностранных банковских счетов и фиктивных компаний для сбора незаконных доходов. Средства направлялись в Индию через каналы hawala, записи в жилье и переводы криптовалют между пользователями.
Выручка финансировала создание активов в Индии и зарубежных филиалах. ЭД заявил, что обвиняемый использует эту операционную модель с 2015 года. Незаконные доходы, полученные в виде криптовалюты, либо использовались напрямую в криптотранзакциях, либо конвертировались в наличные и банковские депозиты через P2P-переводы на различных криптоплатформах.
Вырученные средства финансировали приобретение движимого и недвижимого имущества как внутри страны, так и за рубежом. Несколько из этих объектов были выявлены в ходе поисковых работ. Следователи также обнаружили адреса криптокошельков, якобы контролируемые обвиняемыми для получения и отмывания уголовных доходов.
Расследование показало, что большинство обвиняемых имели нераскрытые иностранные банковские счета и иностранные лица для содействия деятельности по отмыванию денег. Скоординированные рейды являются частью продолжающегося расследования деятельности мошеннической сети, охватывающего почти десятилетие в различных юрисдикциях.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
