- Индия запускает Virtual Asset Lab для отслеживания рискованных офшорных криптоплатформ и защиты пользователей.
- FIU-India сотрудничает с агентствами для удаления несанкционированных криптосайтов и обеспечения соблюдения требований.
- Офшорные криптоплатформы обходят KYC и налоги, что побуждает Индию ужесточить регулирование.
Индия активизирует усилия по мониторингу незарегистрированных офшорных криптовалютных платформ. Страна разрабатывает собственную лабораторию виртуальных активов, направленную на выявление высокорисковых офшорных поставщиков услуг виртуальных активов (oVASP) с использованием передовых аналитических и инструментов веб-наблюдения.
Согласно отчету Группы по борьбе с финансовыми действиями (FATF), Индия активно работает над прекращением отмывания денег через нерегулируемые криптоплатформы. Для этого Финансовое разведывательное подразделение (FIU) в Индии и Министерство внутренних дел сотрудничают с социальными сетями, веб-хостингами и интернет-провайдерами для удаления незаконных или несанкционированных криптосайтов.
Когда платформы вызывают множество подозрений, FIU-India выдает уведомления с требованием соблюдать или прекратить деятельность в соответствии с соответствующими правилами по отмыванию денег.
Борьба с офшорными платформами и межведомственная координация
Офшорные VASP часто принимают индийских клиентов с минимальным или отсутствующим KYC, принимают депозиты через внутренние платёжные каналы, такие как UPI, и позволяют выводить средства через местных посредников. Поэтому многие индийские клиенты теперь используют офшорные платформы, которые избегают индийских обязательств по борьбе с отмыванием денег, налогами и KYC. Эта тенденция последовала за режимом виртуального налога на активы в Индии 2022 года, включая 1% налог на трансферты, вычитаемые у источника.
Кроме того, в Индии лучше координируется различные государственные органы. Фактически, в 2023 году Департамент доходов создал подгруппу по контактам виртуальных активов, в которую входят правоохранительные органы, разведывательные и регулирующие органы.
В то же время FIU-India сформировала специальную команду с местными криптобиржами, банками и платежными системами для разработки индикаторов Red Flag (RFI) для выявления подозрительных транзакций.
Глобальный контекст и регуляторные последствия
FATF предупредила, что переводы криптовалюты с использованием самоуправляемых кошельков несут серьёзные риски отмывания денег, поскольку они обходят регулируемые биржи. По всему миру, включая Соединённые Штаты, регуляторы пересматривают, как должны работать офшорные криптоплатформы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США даже рассматривает возможность применения своих правил для иностранных торговых платформ к международным криптобиржам.
В отдельном отчёте на прошлой неделе FATF также призвала страны внимательно следить за стейблкоинами, соблюдать правила противодействия отмыванию денег и более строго контролировать кошельки для самостоятельного хранения. С помощью Virtual Asset Lab и усиления межведомственной координации Индия хочет остановить офшорные платформы от обхода от регулирования и обеспечить безопасность криптоторговли для местных пользователей.
Связано: Аргентинские законодатели продвигают будущее блокчейна с минимальным государственным контролем
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
