Индия расследует использование криптовалюты для финансирования терроризма, связанного с Пакистаном

• Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) начало расследование финансирования терроризма с использованием криптовалют.
• Расследование сосредоточено на подозрительных трансграничных транзакциях с участием Пакистана и региона Кашмир.
• Крупные биржи, такие как Binance, подвергаются тщательной проверке на предмет их роли в содействии переводам на частные кошельки.

Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) начало углубленное расследование перемещения криптовалютных средств, связанного с трансграничной деятельностью. Основное внимание уделяется подозрительным транзакциям с участием пакистанских источников, особенно в нестабильном регионе Джамму и Кашмир.

Власти все больше обеспокоены тем, что децентрализованные финансовые инструменты могут быть использованы для перекачки средств экстремистским группам, что потенциально подрывает национальную безопасность.

В центре внимания расследования: Binance и нерегулируемые кошельки

Расследование направлено конкретно на выявление роли ведущих криптовалютных бирж в этих потоках средств.

Теперь проверяемые кошельки работают вне надзора лицензированных бирж, что делает их идеальными для незаконных транзакций.

WazirX ведёт отдельную судебную тяжбу в Сингапуре

Пока индийское подразделение финансовой разведки проводит расследование, индийская криптовалютная биржа WazirX сталкивается со своей собственной, совершенно отдельной судебной тяжбой в сингапурском суде.

Это дело, важное слушание по которому запланировано на 15 июля, сосредоточено на споре с пользователями по поводу права собственности на криптоактивы на платформе и, по всей видимости, не связано с расследованием по факту финансирования терроризма в Индии.

Переводы криптовалют связаны с экстремистской деятельностью

Сообщается, что расследование ПФР в Индии направлено на проверку адресов кошельков, предположительно связанных с базирующимися в Сирии организациями и финансируемых токенами TRX из Индии.

Эти разоблачения основаны на 72-страничном заявлении, которое повлекло за собой дополнительные проверки соблюдения правил для платформ, работающих в регионе.

Недавние рейды в Джамму и Кашмире также выявили доказательства того, что кураторы в Пакистане использовали биткоины для финансирования деятельности боевиков. Это событие наглядно демонстрирует, как криптовалюты, несмотря на их законное применение, также используются в незаконных целях.

Расходящиеся криптоландшафты Индии и Пакистана

Правительство Индии пересматривает свою криптосистему в соответствии с международными стандартами. Тем временем Резервный банк сохраняет осторожность, предупреждая о системных рисках. Несмотря на это, объём торговли криптовалютами в Индии в конце 2024 года достиг 1,9 млрд долларов, что свидетельствует о быстром распространении криптовалют.

Пакистан, где, по оценкам, насчитывается 15–20 миллионов пользователей криптовалют, входит в число лидеров по их использованию в мире. В этом году для регулирования этого сектора были созданы Пакистанский совет по криптовалютам и Ассоциация по управлению криптовалютами Пакистана (PVARA).