Индия ужесточает борьбу с сетью торговли людьми, стоящей за крипто-мошенническими парками

• CBI арестовывает подозреваемого, связанного с трансграничной торговлей людьми в мошеннические комплексы в Мьянме.
• Жертв заманивают фальшивыми работами, а затем заставляют участвовать в крипто- и онлайн-схемах мошенничества.
• Интерпол отмечает сеть как глобальную угрозу с связями в 60+ странах.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало подозреваемого из Мумбаи, обвиняемого в организации трансграничной сети торговли людьми, которая заставляла жертв участвовать в крипто- и онлайн-мошенничестве в Мьянме. Власти утверждают, что фальшивые предложения о работе использовались, чтобы заманить людей перед тем, как направить их в мошеннические комплексы.

Фальшивые вакансии, используемые для того, чтобы подтолкнуть жертв к криптомошенничеству

По данным Центрального бюро расследований, Рамакришнан выступал ключевым посредником в перевозке жертв из Дели в Бангкок под предлогом легального трудоустройства. Оттуда людей тайно переводили в комплексы в Мьянме, особенно в районе KK Park в Мьявадди.

В этих учреждениях жертвы, по сообщениям, были вынуждены проводить кибермошеннические операции, включая мошенничество с романтикой, схемы «цифрового ареста» и инвестиционное мошенничество, связанное с криптовалютой.

Показания, собранные следователями, описывают условия, связанные с незаконным содержанием под стражей, ограничением передвижения, а также физическим и психологическим насилием.

Показания жертв и международные связи

Арест произошёл после получения разведданных, предоставленных гражданином Индии, который ранее сбежал из одного из комплексов и был репатриирован в прошлом году. CBI заявило, что интервью с несколькими жертвами помогли установить операционную структуру сети торговли людьми и выявить ключевых лиц, вовлечённых в это.

Мировые правоохранительные органы также отмечают подобные мошеннические комплексы как растущую угрозу. Интерпол классифицировал эти операции как часть транснациональной преступной сети, затрагивающей жертв более чем в 60 странах.

Ранее власти США заморозили более 580 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с аналогичными схемами мошенничества, а один организатор, связанный с мошенничеством с «свиньей забой», получил 20-летний тюремный срок.

CBI заявило, что расследования продолжаются по установлению дополнительных подозреваемых, включая иностранных граждан, связанных с сетью.

Параллельные расследования Национального следственного агентства выявили связанные случаи торговли людьми в нескольких индийских штатах, включая Дели, Махараштру и Уттар-Прадеш, с такими связями, как Объединённые Арабские Эмираты, Камбоджа, Вьетнам и Лаос.

Связано: Индийское ЦБР арестовало Аюша Варшни, сооснователя Darwin Labs, по обвинению в мошенничестве с GainBitcoin