- Новый законопроект о подоходном налоге позволяет властям получать доступ к цифровым данным в ходе финансовых расследований.
- WhatsApp и криптокриминалистика помогли раскрыть незаконные криптовалютные активы на сумму 90 крор.
- Цифровые инструменты, такие как Google Maps и Instagram, помогают разоблачать финансовые преступные синдикаты.
Новый проект законопроекта о подоходном налоге, представленный министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, предлагает налоговым органам широкие полномочия по доступу к цифровой жизни граждан, включая электронную почту, общение в социальных сетях и финансовые счета. Заявленная цель этого расширенного охвата — отслеживание криптовалютных транзакций для борьбы с финансовыми мошенничествами.
Новый законопроект расширяет сферу действия налоговых полномочий в цифровом пространстве
Действующий в Индии Закон о подоходном налоге 1961 года в первую очередь позволяет проверять физические записи, такие как бухгалтерские книги и бухгалтерские книги. Действующий закон оставлял неопределенность в отношении доступа к цифровым записям, таким как зашифрованные сообщения или онлайн-транзакции, что иногда создавало препятствия в расследованиях при отсутствии сотрудничества.
Новый законопроект прямо разрешает сбор цифровых доказательств, юридически наделяя следователей возможностью обходить шифрование и получать доступ к онлайн-данным в делах о финансовых мошенничествах.
Криптотранзакции: основная цель новых возможностей наблюдения
Ключевым стимулом для законопроекта, по-видимому, является отслеживание криптовалютных транзакций, которые властям часто трудно контролировать из-за предполагаемых особенностей анонимности. Министр Ситхараман обратил внимание на прошлые случаи, когда цифровая криминалистика якобы раскрывала финансовую деятельность, связанную с криптовалютой.
В одном из приведенных случаев сообщалось о том, что было отслежено ₹90 крор (примерно $11 млн) криптоактивов, частично с использованием чатов WhatsApp для связи отдельных лиц с незаконными сделками. Законопроект направлен на то, чтобы официально вооружить органы власти для более эффективного расследования и судебного преследования финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, даже при столкновении с проблемами шифрования.
Инструменты цифровой криминалистики расширяют возможности расследования
Ситхараман также отметил, что цифровые платформы и инструменты, такие как WhatsApp, Google Maps и Instagram, ранее помогали раскрывать более масштабные сети финансовых преступлений.
Это иллюстрирует существующие возможности цифровой криминалистики, которые правительство Индии теперь стремится законодательно кодифицировать и целенаправленно направить на такие области, как криптовалютные транзакции и общение пользователей.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
