- Binance, Tokocrypto и Bareskrim раскрыли крупную криптовалютную аферу, похитив 200 000 долларов.
- В ходе совместной операции была выявлена мошенническая сеть по разделке свиней, в которой фигурировало несколько подозреваемых.
- Подразделение финансовой разведки Binance сыграло решающую роль в анализе и замораживании незаконных активов.
Индонезийская криптовалютная биржа Tokocrypto и Binance объединились с Агентством уголовных расследований страны (Bareskrim) и раскрыли крупную криптовалютную аферу. Операция привела к аресту нескольких подозреваемых и возвращению $200 000 украденных средств.
Bareskrim начала расследование дела о торговом мошенничестве в начале ноября 2023 года. Дело касалось предполагаемого сайта криптовалютной торговли, который оказался мошенническим синдикатом по разделке свиней. Было арестовано несколько человек, в том числе те, кто управлял счетами, на которые поступали украденные средства.
В ходе операции власти обнаружили около 50 мобильных телефонов, а также местные банковские карты и банковские приложения на устройствах подозреваемых. Несмотря на то, что подозреваемые не сотрудничали, Bareskrim удалось идентифицировать адреса кошельков полученных криптовалютных средств с помощью криминалистического анализа. Они также отследили некоторые ключевые адреса кошельков, использованные в мошенничестве, с помощью записей общения в Telegram.
Читайте также: Будущее криптовалюты в Индонезии: рост, проблемы и перспективы
Ключевая роль Binance в операции
Tokocrypto передала дело в подразделение финансовой разведки Binance (FIU), которое оказало решающую помощь. Команда FIU Binance провела тщательный анализ и помогла заморозить активы. Их экспертиза сыграла решающую роль в возвращении $200 000 со счетов подозреваемых. Один владелец счета также был арестован.
Читайте также: Генеральный директор Binance поддерживает хеджирование биткоинов BlackRock против долга США в размере 35 трлн долларов
Нильс Андерсен Рёд, глава Binance FIU, подчеркнул важность совместной работы по борьбе с финансовыми преступлениями. Открытое общение Binance с мировыми правоохранительными органами сделало эту успешную операцию возможной.
Продолжающееся расследование и приверженность безопасности
Дело все еще продолжается, и власти ищут дополнительные версии. Вице-президент Tokocrypto по юридическим вопросам, соблюдению нормативных требований и связям с правительством Азиза Мутия Карим подчеркнула важность этого государственно-частного партнерства в борьбе с финансовым мошенничеством. Tokocrypto по-прежнему привержена сотрудничеству с правоохранительными органами для защиты экосистемы криптовалют. В 2023 году Binance обработала 58 000 запросов правоохранительных органов, что еще раз продемонстрировало способность компании помогать в таких операциях.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
