Испания арестовала владельца салона по расследованию по финансированию криптовалют ХАМАС на сумму 600 тысяч евро

• Испанская полиция арестовала владельца салона возле Барселоны из-за переводов криптовалюты на сумму €600 тысяч, связанных с ХАМАС.
• Прозрачность блокчейна всё ещё требует человеческого анализа для выявления намерений и сетей.
• Гибридное отмывание превращает криптовалюту в наличные и предметы роскоши, чтобы избежать контроля.

Испанские власти арестовали гражданина Китая недалеко от Барселоны после обнаружения предполагаемого криптопровода, связанного с финансированием терроризма. Следователи отмечают, что это дело демонстрирует, как малый бизнес может скрывать сложные финансовые сети.

Арест последовал за месяцами финансового расследования, начавшегося с рутинного расследования мошенничества. В результате дело сейчас находится на пересечении организованной преступности, цифровых активов и вопросов национальной безопасности по всей Европе.

Криптотропа вызывает подозрения

Региональная полиция сообщила, что 38-летний подозреваемый управлял парикмахерским салоном за пределами Барселоны, одновременно якобы управляя цифровыми кошельками, связанными с финансированием экстремистов. Следователи выявили как минимум 31 трансфер криптовалюты на общую сумму около €600,000. Власти считают, что средства перешли по адресам, связанным со структурой финансирования, используемой ХАМАС.

Помимо отслеживания активности кошелька, офицеры анализировали время транзакций и поведение маршрутизации. Сообщается, что эти закономерности указывали на намеренное структурирование, а не на случайные передачи между пирингами.

Поэтому аналитики отметили кошельки как часть скоординированного потока, направленного на скрытие конечных получателей. Полиция подчеркнула, что прозрачность блокчейна по-прежнему требует человеческого интеллекта для интерпретации намерений и отношений.

Изъятия указывают на более широкую сеть

Офицеры обыскали салон и дом подозреваемого во время операции по аресту. Они изъяли криптовалютные активы, крупные денежные суммы, украшения, компьютеры и множество мобильных устройств. Кроме того, офицеры конфисковали почти 9 000 сигар, что вызвало дополнительные вопросы о отмывании денег . Власти также заморозили несколько банковских счетов, связанных с подозреваемым.

Примечательно, что общая стоимость изъятых и замороженных активов превысила €370 000. Следователи считают, что физические товары могут отражать параллельные методы отмывания. Эти методы часто превращают цифровые средства в предметы роскоши, которые можно обменять. Кроме того, полиция продолжает анализировать электронные устройства на предмет связей с дополнительными посредниками или посредниками.

Растущая обеспокоенность по поводу финансирования цифрового терроризма

Расследование началось в июне прошлого года в рамках отдельного расследования мошенничества и отмывания денег. Однако вскоре появились доказательства на возможное финансирование терроризма.

Полиция отказалась обсуждать мотивы или прямой контакт с боевиками, ссылаясь на оперативную чувствительность. В результате прокуроры оценят, действовал ли подозреваемый сознательно или служил ли финансовым каналом.

ХАМАС по-прежнему признан террористической организацией Европейским союзом и несколькими западными правительствами. Испанские чиновники предупредили, что боевые группы всё чаще используют криптовалюты для трансграничных переводов. Эти инструменты усложняют правоприменение, несмотря на публичные блокчейны.

Власти Испании заявили, что это дело подчёркивает необходимость ужесточения контроля. Кроме того, они призывали к более тесному сотрудничеству между финансовыми учреждениями, криптоплатформами и правоохранительными органами. Такая координация может оказаться крайне важной, поскольку цифровые финансы меняют глобальные риски безопасности.

Связано: Криптоинвесторы в Испании столкнулись с налогом в размере 47% по новым планам