- Северокорейские хакеры отмыли украденную криптовалюту на сумму 150 000 $ через камбоджийскую фирму Huione Pay.
- Группа Лазаруса использовала фишинговые атаки для кражи из Atomic Wallet, CoinsPaid и Alphapo.
- Huione Pay неосознанно получала украденные средства, что подчеркивает пробелы в регулировании и соблюдении нормативных требований.
Новые данные свидетельствуют о том, что северокорейская Lazarus Group отмыла более 150 000 $ в украденной криптовалюте через камбоджийскую платежную фирму Huione Pay, что подчеркивает изощренную тактику группы и проблемы борьбы с криптопреступностью в Юго-Восточной Азии.
Это откровение дает представление о сложных методах, которые группа Lazarus использует для отмывания средств в Юго-Восточной Азии. Несмотря на заявления Huione Pay о незнании, анализ блокчейна показывает, что компания получила незаконные средства в период с июня 2023 года по февраль 2024 года.
Huione Pay, камбоджийская фирма, к которой идет речь, предлагает услуги по обмену валюты, платежам и денежным переводам. Компания получила украденную криптовалюту, но заявила, что не знала об их происхождении. Совет директоров компании, в который входит Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи, заявил, что многочисленные транзакции между кошельком хакера и их собственным затрудняют обнаружение источника.
ФБР идентифицировало группу Lazarus как ответственную за кражу около 160 миллионов $ у криптофирм. Они использовали фишинговые атаки для выполнения этих взломов. Эти нападения являются частью серии ограблений, финансирующих программы вооружений Северной Кореи. Организация Объединенных Наций подчеркнула, как Северная Корея использует криптовалюту для обхода международных санкций, помогая в незаконных транзакциях. Королевский объединенный институт оборонных исследований также заявил, что криптовалюта может помочь Северной Корее приобрести запрещенные товары и услуги.
Несмотря на правила, Национальный банк Камбоджи (NBC) запрещает платежным фирмам работать с криптовалютами. Этот запрет направлен на предотвращение инвестиционных потерь и киберпреступности. NBC заявил, что при необходимости введет корректирующие меры в отношении Huione Pay. При этом она не уточнила, какие действия планирует предпринять.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});TRM Labs и Merkle Science, фирмы по анализу блокчейна, отследили движение украденных средств. Они сообщили, что группа Lazarus использовала блокчейн Tron для конвертации украденной криптовалюты в Tether (USDT). Затем они перемещали средства через различные биржи и внебиржевых брокеров. Эти брокеры предлагают трейдерам больше конфиденциальности, чем обычные криптобиржи.
Группа Lazarus использует сложные методы для отмывания украденной криптовалюты. Эти методы включают в себя несколько переводов между кошельками, чтобы скрыть денежный след. Украденные средства также были конвертированы в различные криптовалюты, чтобы еще больше скрыть их происхождение.
Юго-Восточная Азия с ее многочисленными нерегулируемыми поставщиками криптоуслуг стала рассадником отмывания денег в сфере высоких технологий. Организация Объединенных Наций указала на решающую роль региона в таких операциях. Несмотря на то, что Камбоджа была исключена из «серого списка» FATF, она сталкивается с пристальным вниманием из-за своей политики по борьбе с отмыванием денег.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
