Китайскоязычные сети отмывания денег обработали 16,1 млрд долларов в нелегальной криптовалюте в 2025 году

• CMLN в 2025 году прибыли на 16,1 млрд долларов в криптовалюте, обрабатывая около 44 миллионов долларов ежедневно в 1 799+ кошельках.
• Нелегальные поступления в CMLN выросли на 7 325× быстрее, чем в централизованные биржи с 2020 года.
• После репрессий подрядчики меняют платформу, что подчёркивает ограничения контроля только платформ.

Сети отмывания денег на китайском языке (CMLN) обработали примерно 16,1 миллиарда долларов незаконных криптовалютных средств в 2025 году, согласно предварительному разделу Crypto Crime Report Chainalysis 2026. Эта активность составляет примерно 44 миллиона долларов в день по более чем 1 799 активным кошелькам, что подчеркивает масштаб и промышленный характер этих операций.

Данные Chainalysis показывают, что китайскоязычные сети отмывания денег теперь составляют около 20% известной незаконной деятельности по отмыванию криптовалюты за последние пять лет. В отчете также указано, что с 2020 года притоки в эти сети выросли в 7 325 раз быстрее, чем нелегальные притоки в централизованные биржи, что подчеркивает отход от путей отмывание на основе обменов.

Шесть типов сервисов определяют экосистему CMLN

Chainalysis выделил шесть основных категорий услуг в китайскоязычной сети по борьбе с отмыванием денег. К ним относятся брокеры с учётом точки, денежные мулы, неформальные внебиржевые сервисы, сервисы Black U, игровые платформы и услуги по смешиванию или обмену криптовалют.

Сервисы Black U и связанные с азартными играми сервисы фрагментируют крупные транзакции на меньшие суммы, чтобы избежать обнаружения, в то время как OTC-сервисы акрегируют мелкие переводы в крупные суммы для интеграции в финансовые системы. Гарантионные платформы, такие как Huione и Xinbi, функционируют как маркетплейсы и эскроу-хабы для поставщиков, но не контролируют напрямую отмывание и были исключены из общего числа оценок.

Быстрое масштабирование и операционная инфраструктура

В отчёте отмечается быстрое масштабирование этих операций. Услуги Black U достигли $1 миллиарда обработанных средств в течение 236 дней, тогда как внебиржевые услуги потребовали 1 136 дней. Денежные мулы и услуги по перемещению денег росли постепеннее, что отражало ограничения на ручную обработку. В целом экосистема обрабатывала почти 44 миллиона долларов в день в 2025 году.

Chainalysis также отметил структурные сходства между платформами поставщиков, что указывает на скоординированные или централизованные операционные модели. Эти сети сочетают онлайн-автоматизацию с офф-чейневой криминальной инфраструктурой, обеспечивая быструю обработку и широкий географический охват, включая зарегистрированную активность по всей Африке.

Меры по обеспечению соблюдения и текущие риски

Недавние меры по обеспечению соблюдения включают санкции против Prince Group, признание FinCEN группой Huione основной угрозой по отмыванию денег и консультативные меры, направленные против китайских сетей отмывания денег. Однако в отчёте говорится, что поставщики часто переходят на альтернативные платформы после сбоев, обеспечивая непрерывность работы.

В отчете отмечается, что скоординированное государственно-частное сотрудничество, аналитика блокчейна и обмен разведданными остаются необходимыми для выявления и прерывания отмывания операторов, а не только для нацеливания на платформы.

Связанно: Южная Корея нацеливается на отмывание криптовалют с помощью новых мер верификации клиентов