Китай расправляется со схемой криптопирамиды, жертвам возмещены расходы

• Более 10 000 человек были вовлечены в схему виртуальной валютной пирамиды.
• Чэнь и его сообщники вернули 22,59 миллиона юаней незаконной прибыли.
• Их приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет.

Китайские власти признали виновными трех лидеров криптопирамиды, в результате которой были обмануты более 10 000 человек. 18 сентября прокуратура города Чжунсян провинции Хубэй конфисковала более 22,59 млн юаней (примерно 32 млн долларов США) незаконных доходов, а каждый лидер был приговорен к трем годам тюремного заключения с отсрочкой на пять лет и штрафу на 350 000 юаней каждый.

Чэнь, Дин и Фу организовали схему, которая обманула жертв посредством фальшивого проекта виртуальной валюты, накопившего более 57 миллионов юаней.

Потери инвестора разоблачают мошенничество WeChat

Схема началась в конце 2021 года, когда трио создало приложение, обещающее высокую прибыль за счет инвестиций в виртуальную валюту. Они активно продвигали проект через социальные сети и офлайн-встречи, заманивая жертв обещаниями «гарантированной прибыли» и легких денег.

Прорыв произошел после того, как одна из жертв, г-н Ван, вложила 5000 долларов после того, как была вовлечена в группу WeChat ложными заявлениями об огромной прибыли. Однако группа исчезла, и он не смог забрать свои деньги, что заставило его предупредить власти.

После нескольких месяцев расследования власти выяснили, что лидеры аферы организовали операцию как финансовую пирамиду, прибыль которой зависела исключительно от вербовки новых участников. Цифровая валюта не имела реальной ценности, и проект рухнул, как только набор сотрудников сократился.

Читайте также: Впервые в Китае: тюремное заключение за кражу ключей криптокошелька

Прокуроры подчеркнули, что все 22,59 млн юаней незаконной прибыли были возвращены, предупредив общественность об опасности таких мошеннических схем и призвав к бдительности, когда сталкиваются с обещаниями высокой прибыли.

Малазийского бизнесмена экстрадировали в Китай

Недавно малазийский бизнесмен был экстрадирован из Таиланда в Китай, где ему предъявлены обвинения в руководстве синдикатом мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов). По данным Министерства общественной безопасности Китая, он является первым подозреваемым в экономическом преступлении, которое Бангкок передал Пекину с момента вступления в силу договора об экстрадиции между двумя странами в 1999 году.

Читайте также: Турецкие власти ликвидируют схему Крипто Понци на 1 миллиард долларов

Осуждение лидеров этих финансовых пирамид подчеркивает основные риски, связанные с инвестированием в криптовалюты. Хотя рынок цифровых активов пережил значительный рост, он по-прежнему подвержен мошенническим действиям.

Этот случай служит предупреждением для инвесторов, подчеркивая необходимость проведения комплексной проверки и избегания схем быстрого обогащения. Кроме того, успешное возвращение украденных средств приносит некоторое облегчение жертвам, но крайне важно сохранять бдительность и узнавать о потенциальных подводных камнях инвестиций в криптовалюту.