Компания Binance столкнулась с расследованием в Индии по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 85 миллионов долларов

• Связанная с Binance компания Nest Services уклонилась от уплаты налога на товары и услуги (GST) на сумму 722,43 крор, став лидером списка нарушений налога на товары и услуги (GST) в Индии.
• Индийские власти взыскали с криптовалютных компаний 122,29 крор рупий, не считая уклонения от уплаты налогов, связанного с Binance.
• 17 криптовалютных платформ были проверены на предмет уклонения от уплаты налогов; 88% от общего числа пришлось на компании Binance.

Министерство финансов Индии заявило, что некоторые криптовалютные биржи в стране уклоняются от уплаты налогов. Nest Services Ltd, предположительно связанная с Binance Group, является крупнейшим нарушителем, говорят источники.

Компания не заплатила ₹722,43 крор (около $85 млн) налога на товары и услуги (GST). Это показывает пристальное внимание к криптовалютным платформам в Индии из-за опасений по поводу соблюдения налогового законодательства.

Binance Group — крупнейший уклонист от уплаты налогов

Правительство Индии следит за тем, чтобы криптовалютные биржи соблюдали налоговое законодательство. Согласно недавним раскрытиям информации, организации, связанные с Binance, возглавили список уклонистов от уплаты налогов, внеся значительный вклад в общее уклонение от уплаты GST в размере ₹824,14 крор ($96 млн). Nest Services Ltd, базирующаяся на Сейшельских островах, составила почти 88% этой суммы.

Это произошло после того, как Главное управление GST Intelligence (DGGI) в Ахмадабаде в августе направило компании уведомление. Расследования показали, что транзакционные сборы от операций Binance направлялись на счета, которыми управляла Nest Services. Но никаких возмещений со стороны Nest Services получено не было.

WazirX и другие биржи

В то время как компании, связанные с Binance, доминируют в рейтинге уклонистов от уплаты налогов, другие биржи, такие как WazirX, также столкнулись со штрафами.

WazirX, управляемый Zanmai Labs Pvt. Ltd., уклонился от уплаты налога на товары и услуги на сумму ₹40,51 крор ($5 млн). Платформа столкнулась с дополнительными проблемами, включая взлом в июле, приведший к потере средств на сумму $235 млн.

Читайте также: Binance помогла провести расследование, которое привело к аресту членов ИГИЛ

Министерство финансов Индии подтвердило, что 47 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов зарегистрированы в рамках Подразделения финансовой разведки, и 17 из них были расследованы на предмет нарушения GST. Общая сумма взыскания с этих организаций составила ₹122,29 крор ($14,2 млн), включая проценты и штрафы.

Меры правительства по пресечению уклонения от уплаты налогов

Чтобы пресечь уклонение от уплаты налогов, иностранные организации, предоставляющие услуги в Индии, должны соблюдать требования GST и регистрироваться в рамках этой структуры. Соответственно, Binance предприняла шаги для решения своих проблем с соблюдением требований, включая регистрацию в Financial Intelligence Unit и выплату штрафа в размере 2,25 млн долларов. Кроме того, Binance назначила представителя для координации действий с индийскими властями и оказания помощи в пресечении мошеннической деятельности.