Криптовалютные санкции в Южной Корее: деятельность Upbit приостановлена, Bithumb расследуется, зарубежные биржи подвергаются санкциям

• Подразделение финансовой разведки Южной Кореи принимает жесткие меры против незарегистрированных зарубежных криптовалютных бирж, блокируя доступ к их платформам.
• Южнокорейский партнер Upbit Dunamu в конце февраля был отстранен от работы на три месяца.
• Банк Кореи не заинтересован в стратегическом резерве биткоинов и никогда не был заинтересован.

Подразделение анализа финансовой разведки (FIU) Южной Кореи значительно усиливает меры по обеспечению соблюдения правил на криптовалютных биржах как внутри страны, так и на международном уровне. Поскольку соблюдение нормативных требований находится под пристальным вниманием, FIU инициировало действия против нескольких торговых платформ, что свидетельствует о четкой и строгой позиции в отношении поставщиков услуг, связанных с криптовалютами.

FIU также принимает решительные меры против незарегистрированных зарубежных бирж, включая такие известные имена, как BitMEX и CoinW, ссылаясь на нарушения Закона Южной Кореи о предоставлении и использовании специальной информации о финансовых транзакциях.

Власти планируют заблокировать доступ к этим несоответствующим платформам для корейских пользователей, что является шагом, направленным на ограничение нерегулируемой торговли криптовалютой. Отчеты указывают на то, что еще одна зарубежная биржа также была объектом этого действия.

Почему подразделение финансовой разведки Южной Кореи принимает меры против крупных криптовалютных бирж?

Это развитие вызвало беспокойство среди участников рынка, которые опасаются ограничения доступа к широко используемым торговым платформам. Пока что затронутые биржи не опубликовали официальных заявлений относительно действий FIU.

«Эти действия отражают растущую тенденцию среди правительств к ужесточению правил в отношении криптовалютных бирж, работающих в пределах их юрисдикций», — заявил криптоаналитик Алан Браун.

Связанный: Биткоин не подходит для резервов, считает Центробанк Южной Кореи

Какие крупные криптовалютные биржи подвергаются проверке со стороны FIU?

Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, также столкнулась с регуляторными препятствиями. Сообщается, что FIU выдало уведомление о приостановке деятельности Upbit в январе из-за предполагаемых нарушений политики «Знай своего клиента» (KYC). Dunamu, партнерская фирма биржи, которая управляет южнокорейским бизнесом Upbit, также получила уведомление о трехмесячной приостановке в конце февраля из-за «нарушения обязательства запрещать транзакции с неучтенными операторами виртуальных активов».

В отдельном громком деле южнокорейские прокуроры провели обыск в офисах Bithumb 20 марта после обвинений в серьезных финансовых махинациях с участием ее бывшего генерального директора Ким Дэ-сика. Прокуроры подозревают, что Ким присвоил значительные средства с биржи, включая депозит на аренду квартиры в размере 3 млрд корейских вон (более 2 млн долларов), для финансирования покупки личной недвижимости.

Почему Банк Кореи против стратегического резерва биткоинов?

Что касается потенциала стратегического резерва цифровых активов, Банк Кореи опубликовал заявление, в котором подтвердил, что центральный банк не заинтересован в приобретении биткоинов (BTC).

По теме: Южная Корея опубликует институциональные руководящие принципы инвестирования в криптовалюту в третьем квартале 2025 года

Ранее в этом месяце Демократической партии Южной Кореи было поручено убедить Банк Кореи обсудить потенциальные преимущества стратегического резервирования биткоинов, аналогичного администрации президента США Дональда Трампа.

Присущая BTC волатильность заставила центральный банк быстро отвергнуть идею стратегического резерва Bitcoin. Согласно CoinMarketCap, Bitcoin взлетел до исторического максимума в $109 114,88 два месяца назад и в настоящее время торгуется на уровне $84 106,10, что на 22% ниже этих уровней.