- ПФР Индии планирует одобрить присоединение еще двух офшорных криптовалютных бирж к Binance и KuCoin.
- Утверждение следует за тщательной оценкой функций, включая видимость транзакций и STR.
- ПФР пока не раскрыло названия проверяемых бирж.
На индийском рынке криптовалют вскоре может появиться больше глобальных бирж, что сигнализирует о потенциальном расширении за пределы нынешних игроков, таких как Binance и KuCoin, которые совсем недавно получили одобрение.
По сообщениям, Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) близко к выдаче разрешения на открытие еще двух оффшорных бирж. Этот шаг был предпринят после того, как девять ранее запрещенных иностранных бирж попытались вернуться на индийский рынок.
Оффшорные биржи требуют повторного входа
Почти четыре оффшорные криптовалютные биржи, ранее запрещенные в Индии из-за несоблюдения нормативных требований, запросили одобрение агентства. Регуляторы сообщили, что по крайней мере две биржи, скорее всего, получат одобрение к концу 2025 года, что позволит им возобновить работу в стране.
Процесс утверждения включает в себя тщательную оценку функций, включая прозрачность транзакций, отчеты о подозрительных транзакциях (STR), среди прочего, которые обеспечивают соответствие нормативным требованиям. Подчеркнув важность соблюдения требований, представитель ПФР заявил:
«Только после полной комплексной проверки мы разрешим работу любой криптовалютной биржи в Индии».
Ранее Индия запретила международные криптовалютные биржи, такие как Binance, KuCoin и OKX, сославшись на несоблюдение политики регулирования криптовалют. Затем эти платформы были официально предупреждены о возможном уклонении от уплаты налогов и нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег, и им было предложено объяснить свои действия.
Читайте также: Налоговые органы Индии требуют от Binance более 86 миллионов долларов в виде GST
Вскоре после этого, получив штраф в размере 2,25 миллиона долларов, Binance вновь вышла на индийский рынок криптовалют, став первой оффшорной криптобиржей, наряду с KuCoin, получившей одобрение ПФР. Хотя ведомство сочло штраф «обоснованным», оно предоставило бирже дополнительные указания по обеспечению строгого соблюдения нормативных требований.
Приверженность ПФР обеспечению соблюдения мер ПОД
ПФР по-прежнему привержено строгому соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для поддержания надежной системы предотвращения финансовых преступлений. Агентство заявило, что две биржи, ожидающие одобрения, также могут столкнуться с потенциальными штрафами в будущем, аналогично случаям с Binance и KuCoin. Однако агентство пока не раскрыло названия рассматриваемых бирж.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
