- TruthLabs вызвала подозрения в причастности Robinhood к содействию незаконным криптовалютным средствам.
- Детектив сослался на приток средств клиентов FTX в размере 544 миллионов $ в Robinhood.
- Кроме того, была тщательно изучена связь между планами расширения Robinhood в Великобритании и сделкой FTX в Великобритании.
TruthLabs, известный криптосыщик, вызвал подозрения относительно потенциальной роли Robinhood, американской клиринговой палаты, в содействии перемещению и приему незаконных криптовалютных средств.
Ссылаясь на Сунила, активиста кредиторов FTX, TruthLabs подчеркнула тревожный поток средств клиентов FTX в размере 544 миллионов $ по различным каналам, который в конечном итоге попал в Robinhood.
Расследование началось в начале 2023 года, когда кошелек, привязанный к публичному адресу биржи Robinhood, получил более 400 миллионов $ в Ethereum (ETH) от американской биржи Gemini. TruthLabs отметила, что приток произошел через месяц после того, как Robinhood запустила свой криптокошелек для миллионов пользователей.
По словам следователя, с того же адреса кошелька было переведено около 140 миллионов $ на адрес, связанный с организацией, которая эксплуатировала биржу Bitmart.
Кроме того, TruthLabs подчеркнула историю Robinhood, когда фирма столкнулась с финансовой турбулентностью и проверкой со стороны регулирующих органов в начале 2020 года. Эта проблема привела к рекордному штрафу в размере 57 миллионов $ со стороны FINRA в июне 2021 года.
Более того, следователь сослался на то, что в августе 2022 года криптовалютное подразделение Robinhood столкнулось со штрафом в размере 30 миллионов $ от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.
Кроме того, TruthLabs подчеркнула участие FTX в AMC, где платформа занималась печатью и торговлей токенами AMC с кредитным плечом на блокчейне. Следователь также сообщил, что 1 мая 2023 года Robinhood ошибочно применила тег банкротства к акциям AMC на своей платформе.
Кроме того, недавние откровения Сунила пролили свет на темные сделки FTX. В частности, недавняя продажа FTX британского бизнеса за $33 млн вызвала вопросы о связи между планами расширения Robinhood в Великобритании и сделкой FTX в Великобритании.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
