- Судебный иск разоблачает предполагаемое предоставление Deltec Bank «секретного» кредита SBF для покупок Tether.
- Deltec якобы знала о подозрительных переводах между FTX и Alameda, но все равно способствовала им.
- Deltec обвиняется в пособничестве SBF в незаконном присвоении средств клиентов.
Недавние события, последовавшие за осуждением Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по обвинению в мошенничестве, свидетельствуют о более тесной паутине связей, чем было известно ранее. В частности, иск, поданный против предполагаемых пособников его схемы, пролил свет на сложные отношения между SBF, багамским банком Deltec Bank и эмитентом стейблкоина USDT Tether.
Bloomberg зафиксировал детали судебного процесса в недавнем отчете. В иске утверждалось, что хедж-фонд SBF, Alameda Research, получил секретную краткосрочную кредитную линию на миллиарды долларов от Deltec Bank для стимулирования роста Tether.
В частности, в иске утверждалось, что Deltec предоставила Alameda трехдневный льготный период для оплаты приобретенных токенов USDT. Эта предполагаемая «секретная кредитная линия» позволила Alameda совершать прибыльные сделки, позволяя ей продавать USDT на рынке перед финансированием покупки.
В результате Deltec обвиняют в пособничестве Бэнкману-Фриду в незаконном присвоении средств клиентов путем содействия переводам между FTX и Alameda.
Согласно иску, у Deltec было достаточно оснований подозревать передачи, но она не предприняла надлежащих действий. Однако Дезире Мур, адвокат Deltec, утверждала, что банк не знал о неправомерных действиях FTX, пока они не были обнародованы.
Примечательно, что документы были представлены в пятницу в федеральный суд Флориды в рамках дела, инициированного адвокатами, представляющими интересы жертв мошенничества Бэнкмана-Фрида. Они добиваются компенсации от предполагаемых сообщников, в том числе от Deltec.
FTX, когда-то оценивавшаяся в миллиарды, рухнула в ноябре 2022 года, что привело к осуждению Бэнкмана-Фрида по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. По мере того, как приближается вынесение приговора, судебный процесс вводит еще один слой в запутанную паутину обвинений, окружающих его предприятия.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
