Министерство юстиции расследует Tether на предмет нарушений AML, генеральный директор отрицает обвинения

• Сообщается, что Министерство юстиции расследует деятельность Tether на предмет нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML).
• Генеральный директор Tether Паоло Ардоино оспаривает эти утверждения, заявляя, что расследование не ведется.
• Институциональный интерес к биткоину растет: Университет Эмори раскрывает активы биткоин-ETF

Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что расследует Tether, крупнейшего эмитента стейблкоинов, на предмет возможных нарушений антиотмывания денег (AML) и соблюдения санкций. Однако генеральный директор Tether Паоло Ардоино отрицает эти обвинения, называя их «однозначно ложными» и утверждая, что Tether не находится под следствием.

Генеральный директор Tether опровергает обвинения

Ардоино назвал заявления в отчете The Wall Street Journal «отрыгнутыми шумами». Он подчеркнул тесное сотрудничество Tether с правоохранительными органами для предотвращения неправомерного использования его стейблкоина USDT. Ардоино также заявил, что если бы такое расследование действительно проводилось, Tether был бы проинформирован, что говорит об отсутствии оснований для обвинений.

Тони Эдвард, ведущий подкаста Thinking Crypto, высказал свое мнение о развитии. Он заявил, что в первые дни Tether не хватало надлежащих резервов и прозрачности, отметив, что несколько соучредителей, с которыми он беседовал, признали эти недостатки. Однако он подчеркнул, что теперь Tether проводит ежеквартальные аудиты.

Эдвард предполагает, что продолжающееся внимание к Tether может быть следствием рыночной конкуренции, поскольку конкурирующие компании могут попытаться извлечь выгоду из любых предполагаемых слабостей. Он считает, что Tether необходимо будет полностью соблюдать правила KYC и AML, чтобы снизить риски преследования со стороны регулирующих органов, аналогичные недавним проблемам Binance.

Институциональные инвестиции в биткоин растут

Между тем, институциональный интерес к криптовалюте остается сильным. В пятницу Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck, сообщил, что Университет Эмори стал первым высшим учебным заведением в США, которое публично раскрыло свои активы в биткоинах через биржевой инвестиционный фонд (ETF).

По состоянию на 30 сентября Эмори сообщил о примерно 15 миллионах долларов, инвестированных в Bitcoin Trust компании Grayscale.

Аналогичным образом, подразделение по управлению активами Morgan Stanley, которое управляет $1,3 трлн, сообщило об инвестициях в размере $272 млн в американские биткойн-ETF второй квартал подряд. Фирма владеет 5,5 млн акций в BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), оцененных в $209 млн. Это на 10,2% больше, чем ее первоначальная покупка на $187,7 млн во втором квартале.

Кроме того, Morgan Stanley также сократил свои вложения в GBTC компании Grayscale, сократив активы с 270 миллионов долларов до 148 тысяч долларов.