- Министерство юстиции США объявило, что Scam Center Strike Force в сумме заморозило сумму более 580 миллионов долларов.
- Ударная группа нацеливается на китайские транснациональные преступные организации, которые крадут у американцев сбережения.
- Использование криптовалюты для масштабирования традиционной преступности было зарегистрировано в различных юрисдикциях, включая Россию.
Министерство юстиции США сообщило о важной вехе в борьбе с транснациональной преступностью, связанной с криптовалютами. 26 февраля 2026 года федеральный прокурор Жанин Феррис Пирро объявила, что Scam Center Strike Force в сумме заморозила 580 миллионов долларов.
«В ноябре я объявил о создании нашего ударного отряда Центра мошенничеств, чтобы возглавить этот наступление. Всего за три месяца мы добились значительного прогресса: заморозили, изъяли и конфисковали криптовалюту на сумму более 580 миллионов долларов у этих преступников», — заявил Пирро.
Ударная группа центра мошенничества под руководством Министерства юстиции США достигла важного рубежа
Министерство юстиции США в сотрудничестве с несколькими правоохранительными органами, возглавляемыми Федеральным бюро расследований и Секретной службой, активно нацеливается на криптомошенничество в Юго-Восточной Азии. Через Scam Center Strike Force были сорваны несколько криптосхем с «свиньей забойом».
В связи с этим Пирро заявил, что Министерство юстиции будет работать над возвратом украденных и замороженных средств жертвам.
«Изъятие криптовалюты — важная часть работы Scam Center Strike Force. В ходе судебного процесса мой офис будет стремиться конфисковывать эти средства и вернуть их жертвам в максимально возможном объеме», — добавил Пирро.
Тем временем Министерство юстиции стремится преследовать и предъявить обвинения китайским организованным преступным группам, действующим в Бирме, Камбодже и Лаосе. Кроме того, Министерство юстиции сотрудничало с несколькими аналитическими компаниями по ончейну, возглавляемыми Chainalysis, чтобы выявить мошенников.
Растущая тенденция мошенничества, связанных с криптовалютой?
Использование криптовалюты для содействия традиционным мошенничествам набирает популярность по всему миру. Кроме того, крипторынок работает круглосуточно, с ограниченными трансграничными препятствиями по сравнению с традиционной финансовой системой.
Согласно отчёту Chainalysis за 2025 год, новые тенденции криптомошенничества, взлома, вымогателей и украденных средств изменили глобальную угрозу. Кроме того, отчёт показывает, что отмыватели денег получили не менее $82 миллиардов криптоактивов в 2025 году, что резко больше по сравнению с $10 миллиардами, зафиксированными в 2020 году.
В 2025 году наибольшую долю составляли китайскоязычные криптосети, занимающие отмывание денег. Сообщается, что китайские отмыватели денег обрабатывали криптовалюту на сумму около 40 миллионов долларов в день в 2025 году.
Центральный банк России заявил, что использование криптоактивов за последние годы возросло в незаконной деятельности. В частности, банк сообщил, что в 2025 году более чем 7 тысяч пирамичных схем напрямую использовались 4 600 криптокошельков.
Связано: Россия отмечает криптовалюту как ключевой инструмент в незаконных финансовых схемах
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
