Незаконная криптоактивность достигла $158 миллиардов в 2025 году: TRM

• Нелегальные притоки криптовалют выросли до 158 миллиардов долларов в 2025 году, что отменило многолетний спад.
• Криптовзломы украли $2,87 миллиарда, вызванные меньшим, но гораздо более масштабными атаками по всему миру.
• Мошенничество оставалось широко распространённым, в 2025 году они отправили около 35 миллиардов долларов в кошельки, связанные с мошенничеством, по всему миру.

Нелегальные криптовалютные кошельки получили примерно 158 миллиардов долларов входящей стоимости в 2025 году. Согласно последнему отчету TRM, это резкий скачок по сравнению с $64,5 миллиардов в 2024 году и самый высокий уровень за последние пять лет. До 2025 года тенденция была сниженной: входящая нелегальная стоимость снизилась с $85,9 млрд в 2021 году до $75,4 млрд в 2022 году, затем $73,3 млрд в 2023 году, прежде чем достигнуть минимума $64,5 млрд в 2024 году. Рост в 2025 году обратил вспять этот многолетний спад.

Криптовзломы стали более разрушительными в 2025 году, хотя количество инцидентов не выросло значительно. Около 2,87 миллиарда долларов было украдено за почти 150 взломов, но большинство потерь пришлось на несколько очень крупных атак. Только взлом Bybit в феврале составил около $1,46 миллиарда, что составляет почти половину от общего количества убытков за год.

Криптомошенничество также оставалось серьёзной проблемой: в 2025 году около 35 миллиардов долларов было отправлено на кошельки, связанные с мошенничеством. Инвестиционные мошенничества продолжали доминировать, особенно долгосрочные схемы, сочетающие романтику, фальшивую торговлю и тактику авансовых комиссий.

Почему такой подъём — более чем одна причина?

Рост в 2025 году отражает несколько факторов, действующих вместе:

• Новые санкции и добавление крупных санкционированных организаций в списки.
  
• Более широкое использование криптовалюты государственными субъектами.
  
• Лучшие инструменты обнаружения (например, Beacon Network от TRM), которые теперь могут связывать ранее не приписываемые транзакции с незаконными участниками и оповещивать обмены в реальном времени.

Доля незаконной деятельности действительно снизилась

Доля нелегальной активности во всех объемах блокчейна немного снизилась: с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025 году (и значительно ниже максимума 2023 года в 2,4%). По сравнению с поступлениями от лицензированных криптокомпаний (VASP), незаконные доходы составили 2,7% в 2025 году против 2,9% в 2024 году и 6,0% в 2023 году. Короче говоря, нелегальные участники продали больше стоимости в 2025 году, но заняли меньшую долю общего растущего рынка.

Geopolitics Moves On-chain

2025 год показал сдвиг: криптовалюты всё чаще используются как часть государственной или государственной финансовой деятельности, а не просто как инструмент последней инстанции. Примеры:

• Венесуэла: криптовалюта, используемая для поддержки платежей и денежных переводов под жёсткими санкциями.
• Китай: рост нелегальных финансовых услуг, связанных с криптовалютой (эскроу-сети, подпольные брокеры) — оценка TRM выросла с примерно 123 миллионов долларов США (2020) до более чем 103 миллиардов долларов США (2025) для некоторых потоков китайских услуг.

По мере углубления внедрения незаконная деятельность всё больше внедряется в более широкую и зрелую экосистему. Криптовалюта больше не является новинкой ни для злоумышленников, ни для институтов и лиц, ответственных за их борьбу, заключается в докладе.

Связанно: Консультационный документ FCA 26/4 определяет, как криптокомпании будут регулироваться в соответствии с руководством FCA