- Он-чейн-следователь Eye отследил недостачу биткоинов на сумму 735 миллионов долларов, унаследованную от личности Гаррета Джина.
- Кит продал более $4,23 млрд в BTC за ETH через торги на платформе Hyperliquid.
- Бывший генеральный директор BitForex отрицает личную собственность, заявляя об управлении средствами клиентов.
Компания Eye, занимающаяся расследованием блокчейн-проектов, опубликовала анализ, в котором, по её словам, удалось идентифицировать таинственного кита Hyperliquid, владеющего более чем 100 000 BTC. Эта организация продала биткоины на сумму более 4,23 млрд долларов, чтобы приобрести Ethereum, и разместила на платформе короткий ордер на покупку BTC на сумму 735 млн долларов.
В августе и сентябре кит продал более 35 000 BTC за ETH как на спотовом, так и на бессрочном рынке через Hyperliquid/Hyperunit. Сделки проводились с использованием нескольких адресов биткоин-кошельков.
Eye проанализировал адрес, открывший короткую позицию по биткоину на 735 миллионов долларов, отследив выплаты комиссий через несколько адресов кошельков. В ходе расследования было установлено, что средства проходят через депозитные адреса Binance, в конечном итоге перенаправляясь на адрес Ethereum Name Service ereignis.eth.
Идентификационный след привел к ветерану криптоиндустрии
Адрес ereignis.eth поддерживает второе имя ENS, garrettjin.eth, связанное с пользователем X Гарретом Джином. Этот человек окончил Бостонский университет по специальности «экономика» в 2008 году.
Карьера Цзина началась в качестве стажера в China Construction Bank, где он проработал до 2011 года. В 2012 году он основал компанию Da Yo Trading в Гонконге, которая просуществовала до 2014 года. Цзин присоединился к криптовалютной бирже Huobi в качестве операционного директора и проработал там до 2015 года.
С 2017 по 2020 год Джин занимал пост генерального директора биржи BitForex. Согласно предупреждению Агентства по финансовым услугам Японии от 2023 года, платформа столкнулась с обвинениями в фальсификации объёмов торгов и работе без регистрации.
В феврале 2024 года на BitForex произошла утечка данных, в результате которой с горячих кошельков без объяснения причин было выведено около 57 миллионов долларов. Сайт стал недоступен, вывод средств заморожен, а операции прекращены.
Команда BitForex была задержана в июле 2024 года для проведения расследования полицией провинции Цзянсу в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга вынесла предупреждения в связи с подозрением в мошенничестве, в результате чего многие пользователи потеряли активы.
Генеральный директор Binance ставит под сомнение точность расследования
Основатель Binance CZ перепечатал расследование Eye, выразив при этом сомнение в его достоверности. «Не уверен в достоверности. Надеюсь, кто-нибудь сможет перепроверить», — написал CZ.
Джин ответил на репост CZ, заявив, что не имеет никакого отношения ни к семье Трампа, ни к Дональду Трампу-младшему, и отверг обвинения в инсайдерской торговле. Он уточнил, что средства принадлежат клиентам, а не личным активам.
«Этот фонд не мой, а моих клиентов. Мы управляем узлами и предоставляем им внутреннюю аналитику», — написал Джин. Он пообещал разъяснить негативные прогнозы, о которых рассказал клиентам, и дать рекомендации по улучшению отрасли в последующих публикациях.
Related: https://coinedition.com/altcoins-mispriced-btc-rally-ahead-after-last-week-crypto-selloff/
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
