Нигерия заморозила 716 тысяч долларов в криптовалюте и обвинила платформы в девальвации найры

• Нигерийский суд постановил заморозить N548,6M, принадлежащие подозреваемым пользователям криптовалют Bybit и KuCoin.
• EFCC получила постановление суда против пользователей криптовалюты, предположительно причастных к колебаниям курса Найры.
• Пользователи обменивали найру на USDT по ценам, наносящим ущерб финансовым интересам Нигерии.

Нигерийский суд постановил заморозить 548,6 миллиона найр (716 000 долларов США), принадлежащих подозреваемым пользователям криптовалюты на таких платформах, как Bybit и KuCoin. В приказе, полученном нигерийским антикоррупционным агентством, Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), утверждается, что эти лица были причастны к манипулированию стоимостью нигерийской найры.

Криптоплатформы обвиняются в содействии падению Наиры

В судебном иске от 3 сентября EFCC обвинила некоторые криптофирмы, в том числе Bybit и KuCoin, в содействии девальвации найры. Платформы якобы поощряли такие действия, как «обнаружение, подтверждение цен и манипулирование рынком», что приводило к искажениям рынка и падению найры по отношению к другим валютам.

Следователь EFCC Окоро Филип заявил в своих показаниях, что 18 апреля 2024 года найра значительно упала в цене, что подорвало усилия правительства по стабилизации валюты. Он объяснил эти колебания в первую очередь деятельностью на таких платформах, как Bybit и KuCoin.

Этот шаг против криптоплатформ является частью более масштабного расследования предполагаемых финансовых преступлений в Нигерии. Примечательно, что Binance и ее руководителям предъявлены обвинения в незаконных потоках и отмывании денег. Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян остается под стражей, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем.

Читайте также: Юрист руководителя Binance сомневается в неспособности EFCC предоставить доказательства

На сегодняшний день EFCC заморозил 22 банковских счета, связанных с этими криптоплатформами. Агентство утверждает, что пользователи обменяли найру на стейблкоин USDT, обеспеченный долларами США, по курсу, вредящему финансовым интересам Нигерии.

Несмотря на запрет на валютную деятельность, эти люди предположительно обратились к криптоплатформам. Агентство также утверждает, что эти платформы использовались для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.