Нигерия сняла налоговые обвинения с Binance, дело об отмывании остается

• Нигерия снимает налоговые обвинения с руководителей Binance.
• Руководители расследовали вопрос о переводе 26 миллиардов долларов.
• Дело об отмывании денег против Binance остается активным.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS), как сообщается, сняла некоторые налоговые обвинения с двух руководителей Binance, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, в продолжающейся судебной тяжбе между криптовалютной биржей и властями Нигерии, сообщает Bloomberg.

Власти Нигерии задержали Гамбаряна и Анджарваллу в конце февраля 2024 года из-за обвинений в причастности Binance к незаконному переводу на 26 миллиардов $. Первоначально руководителям были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также в пособничестве и подстрекательстве к этим преступлениям через платформу Binance.

С тех пор обвинения были изменены, и FIRS назвала в качестве ответчиков только Binance и ее местного адвоката. Гамбарян, который плохо себя чувствовал, больше не будет обязан являться в суд по обвинениям, связанным с налогами. Тем не менее, в деле об отмывании денег по-прежнему фигурируют оба руководителя.

Binance утверждает, что Гамбарян не должен нести ответственность за деятельность компании из-за отсутствия у него полномочий по принятию решений внутри компании. Гамбарян занимает должность руководителя Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, в то время как Анджарвалла был директором по операциям в Африке.

Гамбарян и Анджарвалла были арестованы в рамках более широкого расследования деятельности Binance в Нигерии. Вскоре после ареста Анджарвалла ненадолго сбежал из-под стражи, что побудило власти Нигерии выдать международный ордер на арест через Интерпол.

Следующее слушание по делу об отмывании денег назначено на 19 июня, где команда юристов Binance будет добиваться постановления о защите основных прав руководителей. Ожидается, что судебное разбирательство возобновится 20 июня. Гамбарян остается под стражей в тюрьме Кудже в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.

В то время как снятие налоговых обвинений предлагает отсрочку для руководителей Binance, продолжающееся расследование по отмыванию денег бросает тень на операции биржи в Нигерии.