Обман Тай Мо Шаня с TerraUSD оборачивается большими расходами: SEC налагает штраф в размере 123 млн долларов

• SEC оштрафовала Tai Mo Shan на 123 млн долларов за введение инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.
• Тай Мо Шань нарушил законы, продав незарегистрированные ценные бумаги через торговлю токенами LUNA.
• Крах TerraUSD выявил пробелы в прозрачности криптовалют и потребностях в регулирующем надзоре.

Мошеннические действия, связанные с TerraUSD (UST), привели к тому, что Tai Mo Shan Limited, дочерняя компания Jump Crypto Holdings LLC, оказалась в центре внимания SEC, что привело к урегулированию на сумму $123 млн. Мошенничество Tai Mo Shan TerraUSD заключалось в введении инвесторов в заблуждение относительно стабильности стейблкоина и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Это урегулирование на сумму 123 миллиона долларов служит суровым напоминанием о том, что рынок криптовалют, часто рекламируемый как центр финансовых инноваций, также может стать питательной средой для дорогостоящих скандалов.

Падение TerraUSD и обман инвесторов

TerraUSD была представлена как стейблкоин, привязанный к доллару США, что обещало непоколебимую стабильность. Тай Мо Шань заверил инвесторов, что алгоритм Terraform Labs обеспечил эту привязку. Но в мае 2021 года UST утратил привязку к доллару, что подорвало доверие инвесторов.

Тай Мо Шань вмешался с $20 млн. сделок, чтобы временно восстановить привязку. Хотя усилия увенчались успехом на короткое время, стабильность не была обусловлена алгоритмом, как утверждалось. Скорее, внешние вмешательства поддерживали стоимость, критически важная деталь, которой не поделились с инвесторами. В результате SEC посчитала эти действия вводящими в заблуждение, что стало существенным нарушением доверия.

Читайте также: Крах TerraUSD: подчеркивание рисков алгоритмических стейблкоинов

Продажа незарегистрированных ценных бумаг

С января 2021 года по май 2022 года Тай Мо Шань участвовал в секретных сделках с Terraform Labs. В обмен на стабилизацию UST компания получала дисконтные токены LUNA, которые затем перепродавались на биржах в США.

SEC классифицирует LUNA и аналогичные токены как ценные бумаги, которые требуют регистрации перед торговлей. Выступая в качестве установленного законом андеррайтера и обходя регистрацию, Тай Мо Шань нарушил законы о ценных бумагах. Эти действия выявили существенные проблемы с прозрачностью, вызвав более широкую обеспокоенность по поводу подотчетности в криптоиндустрии.

Штрафы и меры регулирования

В соответствии с соглашением, Tai Mo Shan заплатит более 123 миллионов долларов в виде штрафов, процентов за досудебное решение и гражданских санкций. Компания также подлежит распоряжению о прекращении и воздержании. Принимая штрафы, Tai Mo Shan не признала и не опровергла обвинения, что позволило им закрыть дело без полного принятия ответственности.