ОБСЕ подчеркивает роль Tether в борьбе с торговлей людьми, заморожено 4,2 млрд долларов

• Tether сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы заблокировать 4,2 миллиарда долларов в незаконных криптофондах по всему миру.
• Прозрачность блокчейна помогает властям отслеживать и замораживать цифровые активы, используемые в преступлениях.
• Tether запускает XAU₮, обеспеченный золотом, объединяя цифровые токены с реальными активами.

Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, привлекает внимание после того, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подчеркнула свою роль в борьбе с торговлей людьми.

В отчёте раскрыто, что Tether помог заморозить незаконные средства на сумму 225 миллионов долларов. Это также показывает, как прозрачность блокчейна помогает правоохранительным органам отслеживать преступную деятельность.

ОБСЕ подчеркивает роль Tether в борьбе с торговлей людьми

Tether сыграл ключевую роль в докладе ОБСЕ «Следуя за деньгами 2.0», который объясняет, как преступники используют цифровые валюты и как прозрачность блокчейна помогает отслеживать незаконную деятельность. В отчёте также отмечается , что команда по соблюдению требований Tether помогла составить руководство и поддержала глобальные расследования.

ОБСЕ добавила, что хотя преступники используют цифровые активы для скорости и безграничных переводов, те же функции помогают властям быстрее отслеживать транзакции и улучшать правоприменение.

В отчёте подчёркивается, как компании стейблкоинов могут поддерживать правоохранительные органы. Tether помог заморозить около $225 миллионов, связанных с киберпреступностью.

Компания также может замораживать активы, уничтожать токены и возвращать средства жертвам или властям, демонстрируя чёткий процесс отслеживания незаконной деятельности. На данный момент Tether заблокировала примерно 4,2 миллиарда долларов незаконных средств и сотрудничала с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах.

Tether: Укрепление соответствия требованиям в экосистемах цифровых активов

По словам Паоло Ардоино, генерального директора Tether, «Злоумышленники всегда будут пытаться использовать новые технологии, но та же технология может быть использована и для остановки злоумышленников.» Прозрачность блокчейна вместе с координацией способствует ускорению расследования.

ОБСЕ отметила, что хотя преступники выигрывают от скорости и безграничного характера цифровых активов, эти же функции дают властям лучшие инструменты в сочетании с мерами контроля.

Недавно Tether и Cycle заморозили кошелёк Ethereum , связанный с иранской биржей Wallex. Действие затронуло около $117,000 в USDT, USDC и меньших токенах. Wallex попыталась перевести средства между цепочками на BNB Smart Chain, но данные по блокчейну показали, что средства остаются неактивными.

Эксперты считают, что заморозка, вероятно, отражает скоординированное исполнение, хотя Wallex не имеет официального статуса от OFAC Казначейства США.

Аудит и усилия по расширению

Tether также готовит аудит Большой четвёрки своего стейблкоина стоимостью $185 миллиардов USDT. Сообщается, что аудит возглавляет KPMG , а PwC помогает компании готовить свои системы. Аудит проводится на фоне планирования Tether расширяться в США и изучать возможные возможности привлечения средств, чтобы решить опасения инвесторов по поводу регуляторных рисков.

Кроме того, Tether недавно запустил Tether Gold (XAU₮) на BNB Chain, позволяя пользователям хранить цифровые токены, обеспеченные настоящим золотом. Каждый токен представляет собой одну тройную унцию, хранящуюся в швейцарских хранилищах, проверяемый независимо и мгновенно продаваемый на 12 блокчейнах. Ардоино сказал: «Люди понимают золото. Они доверяют ей, потому что она хранила ценность тысячелетиями.»

Связано: Великобритания нацелилась на криптосеть Xinbi, связанную с мошеннической инфраструктурой на $19,9 млрд