Остерегайтесь этих 7 криптоплатформ: предупреждает SFC Гонконга

• SFC Гонконга предостерегает общественность от семи организаций, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой.
• Мошенничество включало в себя заманивание инвесторов обещаниями высокой доходности, а затем блокировку вывода средств.
• SFC заявила, что инвесторы должны знать о «слишком хороших, чтобы быть правдой» возможностях.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстрорастущем рынке цифровых активов города.

Согласно официальному уведомлению, эти организации работали под такими названиями, как XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) и Taurusemex.

Примечательно, что Гонконг, крупный криптоцентр в Азии, привлек как настоящих инвесторов, так и мошенников. Согласно предупреждению SFC, эти платформы утверждают, что предлагают услуги, связанные с торговлей криптовалютой. Некоторые даже используют социальные сети и платформы обмена сообщениями, чтобы заманить инвесторов на свои веб-сайты и заставить их зарегистрироваться.

После того, как пользователи регистрируются и начинают торговать, всплывает настоящая афера. Они пытаются вывести средства, но получают то или иное предупреждение. В некоторых случаях эти организации обвиняют счет инвестора в отмывании денег или какой-либо незаконной деятельности, а затем деактивируют счет. Затем охваченных паникой инвесторов заставляют платить огромную сумму во имя «налогов» за активацию счета и вывод средств.

Примечательно, что Taurusemex ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что их счета были зарегистрированы в SFC, чтобы раздуть чувство ложной легитимности их операций.

SFC настоятельно рекомендовала общественности быть осторожной в отношении инвестиционных возможностей в Интернете, добавив:

«Общественность должна быть осторожна в отношении слишком хороших, чтобы быть правдой, инвестиционных возможностей и советов, размещенных в социальных сетях и через приложения для обмена мгновенными сообщениями. Инвесторы должны сохранять бдительность и остерегаться мошенничества при принятии инвестиционных решений».

Местная полиция приняла меры против этих организаций и заблокировала их веб-сайты. SFC ранее выпускала аналогичные предупреждения в отношении различных подозрительных организаций, включая HongKongDAO и BitCuped.

За последние годы в Гонконге участились случаи мошенничества с криптовалютой. В прошлом году региональная полиция арестовала шесть человек, в том числе онлайн-инфлюенсера по имени Джозеф Лам, по делу о мошенничестве с криптовалютой с участием JPEX. Мошенничество привело к убыткам в цифровых активах на сумму более 127,8 миллиона долларов.