Отчет Kraken: требования правоохранительных органов к данным выросли почти на 40%

• Kraken сообщает о росте числа запросов данных правоохранительных органов и регулирующих органов по всему миру на 38,6% в 2024 году.
• На США пришлось 28,6% всех запросов на предоставление данных, причем больше всего запросов поступило от ФБР.
• Kraken предоставил данные по 57% запросов, сохранив при этом приверженность конфиденциальности клиентов.

Ведущая криптовалютная биржа Kraken опубликовала отчет о прозрачности за 2024 год.

В нем отражен значительный рост на 38,6% числа запросов на предоставление данных правоохранительными и регулирующими органами по сравнению с 2023 годом. В частности, компания получила 6826 запросов от агентств из 71 страны.

Список самых популярных запросов данных от агентств США

На США пришлось 28,6% всех запросов данных, число которых составило 1951. Федеральное бюро расследований (ФБР) было самым активным агентством США, отправив 614 запросов.

Запросы в американские агентства поступали с федерального, государственного и местного уровней, но большинство из них были получены от правоохранительных органов.

По теме: ФБР связывает взлом DMM.com Bitcoin на сумму 308 млн долларов с северокорейскими хакерами

Повестки в суд — наиболее распространенный метод запроса

Примечательно, что наиболее распространенным методом запроса была повестка/вызов в суд — 1339 случаев.

Далее следуют постановления о согласии (56), а также ордера, запросы полиции и постановления суда.

Kraken сообщил, что передал данные по 57% полученных запросов. Эти запросы касались 10 369 счетов, причем клиенты в основном находились в США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%).

«Последовательное раскрытие информации о соответствии требованиям демонстрирует нашу давнюю приверженность соблюдению юридических и нормативных требований», — отметила Kraken в отчете.

Приверженность конфиденциальности подчеркивается на фоне растущего количества запросов

В то же время биржа подтвердила свою приверженность конфиденциальности клиентов. Kraken заявила, что у нее строгие политики, гарантирующие соблюдение правовых норм при защите информации пользователей. Команда Compliance компании состоит из опытных профессионалов. Сюда входят эксперты по борьбе с отмыванием денег, юристы, бывшие сотрудники правоохранительных органов и сертифицированные ACAMS аналитики.

Kraken продолжает работать над совершенствованием своей программы соответствия, чтобы эффективно справляться с растущим числом запросов правоохранительных органов и регулирующих органов.

Связанный: Федеральный судья по делу Kraken согласился с решением Ripple и отклонил классификацию криптоценных бумаг SEC

Kraken все еще находится под контролем регулирующих органов

Несмотря на то, что Kraken соблюдает требования правоохранительных органов, компания по-прежнему сталкивается с проблемами регулирования в США, включая продолжающийся судебный процесс с SEC.

В январе биржа одержала крупную победу, когда федеральный судья согласился с решением SEC против Ripple. Судья постановил, что сами по себе криптоактивы не являются ценными бумагами, а важно то, как они продаются.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала иск против Kraken в ноябре 2023 года, обвинив биржу в деятельности в качестве незарегистрированного брокера и клирингового агентства.