Падение CZ: основатель Binance начал тюремный срок

• Основатель Binance CZ явился в федеральную тюрьму в Калифорнии, чтобы начать отбывать четырехмесячный срок.
• Приговор CZ является частью сделки о признании вины с властями США в отношении обвинений в борьбе с отмыванием денег.
• Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за мошенничество.

Чанпэн Чжао (CZ), миллиардер, основатель Binance, начал отбывать четырехмесячный тюремный срок в федеральном учреждении с низким уровнем безопасности в Ломпоке, штат Калифорния. Latham & Watkins, команда защиты Чжао, подтвердила, что бывший топ-менеджер криптовалют сейчас находится под стражей.

В апреле Чжао был приговорен после того, как признал себя виновным по обвинениям, связанным с поощрением отмывания денег через его криптовалютную биржу Binance.

Приговор меньше, чем три года, которых первоначально требовала федеральная прокуратура. Защита Чжао запросила пять месяцев испытательного срока, в то время как руководство по вынесению приговора предполагало от 12 до 18 месяцев тюремного заключения.

Перед тем, как окружной судья США Ричард Джонс вынес приговор, Чжао выразил раскаяние. «Мне очень жаль», — заявил он, признав свою неспособность внедрить адекватные меры по борьбе с отмыванием денег на Binance. «Я считаю, что первый шаг к тому, чтобы взять на себя ответственность, — это полностью признать ошибки», — добавил Чжао.

В ноябре 2023 года Чжао заключил сделку о признании вины с правительством США, завершив многолетнее расследование в отношении Binance, крупнейшей в мире криптобиржи по объему торгов. В рамках урегулирования Чжао ушел в отставку с поста генерального директора компании.

Преступления Чжао включали в себя умышленное упущение эффективной программы AML, как того требует Закон о банковской тайне, и разрешение Binance содействовать транзакциям с незаконными средствами, включая транзакции между резидентами США и физическими лицами в санкционных юрисдикциях.

В результате действий Чжао США наложили на Binance штрафы и конфискацию в размере $4,3 млрд, при этом Чжао согласился лично выплатить $50 млн. Примечательно, что тюремное заключение Чжао совпадает с продолжающимися проблемами криптоиндустрии в связи с другим громким уголовным делом.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся биржи FTX, в настоящее время отбывает 25-летний срок за свою роль в мошенническом сговоре, который привел к краху FTX и ее дочернего хедж-фонда Alameda Research. В отличие от Чжао, Бэнкман-Фрид не заключил сделку о признании вины, и его приговор последовал за сотрудничеством других руководителей его компании с прокуратурой.