Платформа обмена криптовалютами eXch, некогда любимая пользователями Darknet, теперь арестована из-за убытков в размере 34 млн евро

• Германия конфисковала 34 млн евро в криптовалюте после закрытия связанной с даркнетом платформы обмена eXch
• eXch обработала $1,9 млрд в криптовалютных потоках и связана со взломом Bybit и кражей активов Genesis
• Полиция Германии и Нидерландов расследует связи eXch с более широкими сетями криптовалютной киберпреступности

Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег и операциях в даркнете. Власти считают, что сервис помог скрыть крупномасштабные незаконные финансовые потоки.

Операцию возглавили прокуратура Франкфурта-на-Майне, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT).

Связанный: ФБР: банда «TraderTraitor» из Северной Кореи стоит за взломом Bybit на 1,5 миллиарда долларов

Власти конфисковали Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash общей стоимостью около €34 млн. Изъятие более восьми терабайт данных платформы стало третьей по величине конфискацией криптоактивов в истории BKA.

eXch: центр анонимных криптовалютных обменов с 2014 года

Запущенная в 2014 году, eXch позволяла пользователям обменивать криптовалюты без подтверждения личности. Платформа работала как в clearnet, так и в darknet и рекламировалась на подпольных форумах.

Он не требовал регистрации пользователя и не следовал правилам по борьбе с отмыванием денег. В результате, по словам следователей, сервис стал инструментом для сокрытия финансовых транзакций.

Платформа связана со взломом Bybit, незаконные потоки на сумму 1,9 млрд долларов

Власти полагают, что eXch способствовал перемещению средств, связанных с преступной деятельностью. С момента запуска через платформу прошло около 1,9 млрд долларов в криптовалюте.

Крипто-детектив ZachXBT подозревает, что часть $1,5 млрд, украденных с биржи Bybit в феврале 2025 года, была обменяна через eXch. $243 млн, украденных в инциденте Genesis Creditor, также связаны с платформой.

Власти также раскритиковали отказ платформы заморозить украденные активы или помочь правоохранительным органам, назвав ее убежищем для преступников. Следователи сейчас изучают возможные связи с другими киберпреступлениями.

Власти предотвратили запланированное отключение, расследуя более масштабные связи с киберпреступностью

Хотя команда объявила о запланированном закрытии 1 мая, власти отреагировали быстро. Они быстро взяли под контроль доказательства, криптокошельки и файлы базы данных..

Примечательно, что немецкие чиновники сотрудничали с голландским налоговым следственным департаментом (FIOD) во время изъятия. Власти говорят, что данные могут помочь раскрыть другие незаконные операции, связанные с eXch.

По теме: После взлома Bybit европейские регуляторы теперь задаются вопросом, была ли замешана OKX

Тем временем следователи изучают информацию на предмет зацепок в более широких сетях киберпреступности. На основе собранных доказательств могут последовать дополнительные правовые действия.