- Германия конфисковала 34 млн евро в криптовалюте после закрытия связанной с даркнетом платформы обмена eXch
- eXch обработала $1,9 млрд в криптовалютных потоках и связана со взломом Bybit и кражей активов Genesis
- Полиция Германии и Нидерландов расследует связи eXch с более широкими сетями криптовалютной киберпреступности
Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег и операциях в даркнете. Власти считают, что сервис помог скрыть крупномасштабные незаконные финансовые потоки.
Операцию возглавили прокуратура Франкфурта-на-Майне, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT).
Связанный: ФБР: банда «TraderTraitor» из Северной Кореи стоит за взломом Bybit на 1,5 миллиарда долларов
Власти конфисковали Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash общей стоимостью около €34 млн. Изъятие более восьми терабайт данных платформы стало третьей по величине конфискацией криптоактивов в истории BKA.
eXch: центр анонимных криптовалютных обменов с 2014 года
Запущенная в 2014 году, eXch позволяла пользователям обменивать криптовалюты без подтверждения личности. Платформа работала как в clearnet, так и в darknet и рекламировалась на подпольных форумах.
Он не требовал регистрации пользователя и не следовал правилам по борьбе с отмыванием денег. В результате, по словам следователей, сервис стал инструментом для сокрытия финансовых транзакций.
Платформа связана со взломом Bybit, незаконные потоки на сумму 1,9 млрд долларов
Власти полагают, что eXch способствовал перемещению средств, связанных с преступной деятельностью. С момента запуска через платформу прошло около 1,9 млрд долларов в криптовалюте.
Крипто-детектив ZachXBT подозревает, что часть $1,5 млрд, украденных с биржи Bybit в феврале 2025 года, была обменяна через eXch. $243 млн, украденных в инциденте Genesis Creditor, также связаны с платформой.
Власти также раскритиковали отказ платформы заморозить украденные активы или помочь правоохранительным органам, назвав ее убежищем для преступников. Следователи сейчас изучают возможные связи с другими киберпреступлениями.
Власти предотвратили запланированное отключение, расследуя более масштабные связи с киберпреступностью
Хотя команда объявила о запланированном закрытии 1 мая, власти отреагировали быстро. Они быстро взяли под контроль доказательства, криптокошельки и файлы базы данных..
Примечательно, что немецкие чиновники сотрудничали с голландским налоговым следственным департаментом (FIOD) во время изъятия. Власти говорят, что данные могут помочь раскрыть другие незаконные операции, связанные с eXch.
По теме: После взлома Bybit европейские регуляторы теперь задаются вопросом, была ли замешана OKX
Тем временем следователи изучают информацию на предмет зацепок в более широких сетях киберпреступности. На основе собранных доказательств могут последовать дополнительные правовые действия.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
