- Основная часть помеченных транзакций связана с практикой, известной как «хванчиги», когда незаконные деньги конвертируются в криптовалюту за рубежом, переводятся обратно в Корею через биржи, а затем выводятся в корейских вонах.
- По данным таможни, с 2021 года по август 2025 года прокурорам передано около 9,56 триллиона вон (примерно 7,1 миллиарда долларов США) дел о преступлениях, связанных с криптовалютой, причём около 90% из них связаны со схемами типа «хванчиги».
- Законодатели Южной Кореи добиваются усиления мер по обеспечению соблюдения закона, усиления координации между ведомствами (FIU и KCS), а также улучшения отслеживания преступных средств и незаконных иностранных денежных переводов.
По данным Подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Таможенной службы Кореи (KCS), в период с января по август 2025 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR).
Год еще не закончился, но это число уже превышает общий показатель за 2023 год (16 076) и 2024 год (19 658).
Основная часть помеченных транзакций связана с практикой, известной как «хванчиги», когда незаконные деньги конвертируются в криптовалюту за рубежом, переводятся обратно в Корею через биржи, а затем выводятся в корейских вонах.
По данным таможни, с 2021 года по август 2025 года прокурорам было передано около 9,56 трлн вон (около 7,1 млрд долларов США) дел о криптовалютных преступлениях, из которых около 90% были связаны со схемами типа «хванчиги».
Стейблкоины в центре трансграничных злоупотреблений
Одним из наиболее известных случаев стал случай, когда подпольный брокер предположительно использовал Tether (USDT) для перевода около 57,1 млрд вон (около 42 млн долларов США) между Южной Кореей и Россией посредством тысяч транзакций.
Растёт обеспокоенность по поводу несанкционированного использования стейблкоинов (особенно USDT), поскольку они упрощают трансграничные переводы для скрытого перемещения крупных сумм. В связи с этим страна планирует ввести более строгие правила для услуг, связанных с цифровыми активами (включая более строгие требования к отчётности и надзору), чтобы бороться с растущими незаконными потоками.
Законодатели настаивают на усилении надзора
Законодатели Южной Кореи, такие как представитель Джин Сон Джун, настаивают на ужесточении мер по обеспечению соблюдения законодательства, усилении координации между агентствами (ПФР и Службой финансовой разведки Кореи), а также улучшении отслеживания преступных средств и нелегальных иностранных денежных переводов.
Он сказал: «Связанные организации, такие как Корейская таможенная служба и ПФР, должны разработать систематические меры против новых видов валютных преступлений, а также эффективные меры пресечения, такие как отслеживание преступных средств и блокирование замаскированных денежных переводов».
Уровень преступности растет или качество расследования повышается?
Рост числа сообщений о подозрительных транзакциях (STR) свидетельствует как о возможном росте незаконной криптовалютной активности, так и об усилении мер регулирования и мониторинга. Большее количество помеченных транзакций может означать не только рост числа преступлений, но и более эффективное их выявление.
Хванчиги — давняя проблема в Южной Корее, поскольку прямые переводы иностранной валюты строго регламентированы, поэтому преступники используют криптовалюты и стейблкоины в качестве обходного пути. Эти схемы используют пробелы в регулировании, такие как офшорные платформы, валютный контроль и переводы стейблкоинов.
План Южной Кореи по введению более строгих правил соответствует глобальной тенденции, согласно которой правительства ужесточают регулирование стейблкоинов и трансграничных криптовалютных платежей, чтобы предотвратить их использование в обход традиционных финансовых систем.
По теме: Южная Корея расстилает красную дорожку для криптостартапов; и налоговый инспектор
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
