Полиция Сингапура провела аресты по делу о мошенничестве с криптовалютами и азартными играми

• Полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан за отмывание денег.
• Власти также наложили арест на имущество, транспортные средства и денежные средства на сумму $735 миллионов.
• Мошенники из Китая, Турции и Камбоджи в основном занимались азартными играми в Интернете.

Полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан в возрасте от 31 до 44 лет, подозреваемых в отмывании денег. Согласно заявлению, власти также конфисковали у этих лиц активы, включая криптовалюту, на сумму почти $735 миллионов.

Под запрет на отчуждение попали 94 объекта недвижимости и 50 транспортных средств на сумму $815 миллионов. Кроме того, были изъяты украшения, спиртные напитки и дорогое вино. В то же время полиция Сингапура арестовала 35 связанных с ним банковских счетов, совокупный баланс которых, по оценкам, превышал 110 миллионов сингапурских долларов. Кроме того, были конфискованы наличные деньги, включая иностранную валюту, на общую сумму более 23 миллионов сингапурских долларов, более 250 роскошных сумок и часов, свыше 120 электронных устройств – компьютеров и мобильных телефонов, более 270 ювелирных изделий, два золотых слитка и 11 документов, содержащих информацию о виртуальных активах.

Сингапурская полиция все еще разыскивает еще восемь человек, которые также были замешаны в этом деле. Никто из арестованных и подозреваемых не является гражданином или постоянным жителем островного государства. Арестованные имели паспорта Китая, Турции, Камбоджи и Ни-Вануату.

Расследование началось после того, как полиции стало известно о “незаконной деятельности, включая использование предположительно поддельных документов, которые использовались для обоснования источника средств на счетах в сингапурских банках”. Анализируя сообщения о подозрительных операциях, властям удалось выявить несколько иностранных граждан, занимавшихся мошенничеством с использованием азартных игр в Интернете из-за рубежа.

Во вторник 400 сотрудников Департамента коммерческих операций, Департамента уголовного розыска, Командования специальных операций и Департамента полицейской разведки провели рейды по всей стране, а также по жилым домам, включая бунгало хорошего класса (GCB).

16 августа Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало заявление, в котором отмечается, что оно совместно с правоохранительными органами работает над выявлением мошеннических средств и цифровых активов в финансовой системе Сингапура. Заместитель руководителя MAS Хо Херн Шин добавил: “На сайте[The case has] подчеркивается, что, будучи глобальным финансовым центром, Сингапур остается уязвимым к транснациональным рискам (отмывание денег и финансирование терроризма)”, и что регулятору необходимо продолжать работу с финансовыми институтами для усиления защиты от этих рисков.

Ранее MAS в партнерстве с международными валютными организациями предложила документ Purpose Bound Money, в котором излагался общий протокол использования криптовалют в распределенной бухгалтерской книге.