Почему криптовалюта обвалилась? Обнаружены данные о связях Binance и Wintermute

• Данные сети показывают, что Binance отправила Wintermute миллионы долларов в BTC, ETH и SOL.
• Краткосрочные держатели продают акции на фоне заметного снижения спроса со стороны инвесторов-китов.
• Биржу Binance обвиняют в мошенничестве с розничными клиентами в пользу маркет-мейкеров.

Появились ончейн-данные, свидетельствующие о крупных стратегических переводах активов между Binance и ведущим маркет-мейкером Wintermute, предшествовавших резкому рыночному спаду. Криптоаналитик MartyParty обратил внимание на сговор между двумя гигантами.

Что показывают данные сети о Binance и Wintermute?

За последние 24 часа было замечено, что горячий кошелек Binance вносит значительные суммы Solana (SOL), Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) на кошельки, контролируемые Wintermute, на нескольких биржах, включая Kraken, Gate.io и KuCoin.

Аналитик, представивший эти данные, отметил: «Я гарантирую, что все активы Binance, размещенные в их глобальных казино, подвергаются манипуляциям по той же схеме».

Сколько денег было ликвидировано в результате краха криптовалют?

Активность в блокчейне привела к серьёзному рыночному шоку. Общая капитализация рынка криптовалют упала на 4% до 3,86 трлн долларов, что привело к масштабному сокращению заёмных средств.

Согласно рыночным данным CoinGlass, за 24 часа трейдеры, использующие кредитное плечо, ликвидировали свои активы на $924 млн. Подавляющее большинство этих ликвидаций, более $750 млн, пришлось на трейдеров с длинными позициями, делавших ставку на рост цен, что свидетельствует о том, что распродажа застала рынок врасплох и спровоцировала потенциальное сжатие длинных позиций.

Владельцы биткоинов с балансом от 10 000 до 100 000 монет сократили свой запас на 50 000 монет за последние две недели, и теперь их запас составляет 2,16 миллиона. Согласно анализу данных блокчейна CryptoQuant, владельцы краткосрочных биткоинов внесли 21 200 BTC на криптовалютные биржи за последние 24 часа.

Почему рынок оказался настолько уязвим к этому падению?

Рынок и без того был нестабилен из-за значительного давления со стороны крупных инвесторов. Этот фон «более слабого институционального спроса», как отмечалось в недавнем отчёте QCP, сделал рынок подверженным резкому падению.

Данные по блокчейну показывают, что биткоин-киты сократили свои запасы на 50 000 BTC за последние две недели. В то же время, данные CryptoQuant показывают, что краткосрочные держатели биткоинов внесли на биржи 21 200 BTC за последние 24 часа, что свидетельствует о массовом намерении продавать.

Уйдут ли трейдеры с централизованных бирж после этого?

Да, отчёты свидетельствуют о растущем оттоке опытных трейдеров с централизованных бирж (CEX) на децентрализованные биржи (DEX). По словам ведущего трейдера «Белого кита», опасения рыночных манипуляций и принудительной ликвидации позиций на CEX подталкивают трейдеров фьючерсами к использованию таких платформ, как Hyperliquid.

Рост платформы был взрывным, что подтверждается отчётом о том, что объём спотовых торгов Hyperliquid достиг $3,4 млрд, поскольку Артур Хейс прогнозирует рост цены HYPE в 126 раз. Данные DeFiLlama подтверждают, что TVL Hyperliquid вырос до $685 млн, хотя Binance по-прежнему доминирует на рынке с активами в $185,8 млрд.

В частности, за последние 14 дней общий объем торгов Hyperliquid составил 2,4 млрд долларов.

Какой следующий ключевой уровень цены биткоина?

Цена биткоина сейчас повторно тестирует критический уровень поддержки $109 000. Этот уровень важен, поскольку ранее он служил сильным сопротивлением в течение шести месяцев.
Успешное удержание позиции может сигнализировать о восходящем росте. Рынок в целом сейчас ищет новый катализатор, и многие трейдеры делают ставку на возможное снижение ставки ФРС в сентябре, чтобы оживить оптимистичные настроения. Эта надежда усилилась после того, как президент Дональд Трамп уволил главу ФРС Лизу Кук.