- Министерство юстиции США предъявило двум калифорнийцам обвинения в мошенничестве с использованием нефинансовых технологий на сумму 22 млн долларов, что стало крупнейшим делом на сегодняшний день.
- Мошеннические NFT-проекты вводили инвесторов в заблуждение ложными заявлениями, собирая миллионы долларов с помощью криптовалютных мошенничеств.
- Министерство юстиции подчеркивает свое внимание к борьбе с мошенничеством в сфере NFT и преступлениями, связанными с криптовалютами.
Министерство юстиции предъявило обвинения двум мужчинам из Калифорнии в организации крупнейшей на сегодняшний день схемы мошенничества с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Габриэль Хэй и Гэвин Майо якобы обманули инвесторов на сумму более 22 миллионов долларов. Это произошло через серию мошеннических проектов с цифровыми активами в период с 2021 по 2024 год.
В обвинительном заключении подробно описывается, как дуэт вводил инвесторов в заблуждение ложными заявлениями и отказывался от своих проектов после получения значительных средств. Их действия подчеркивают риски новых инвестиционных тенденций. Они также демонстрируют приверженность Министерства юстиции борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Проекты и вводящие в заблуждение заявления
С мая 2021 года по май 2024 года Хэй и Мэйо спонсировали несколько проектов NFT и криптовалют. Они продвигали их с помощью обманных маркетинговых кампаний. Они давали ложные дорожные карты и преувеличивали выгоды, чтобы привлечь инвесторов. Например, их проект Vault of Gems ложно утверждал, что это первый NFT, привязанный к материальному активу. Несмотря на то, что он привлек миллионы, они отказались от проекта, оставив инвесторов ни с чем.
Кроме того, обвинительное заключение раскрывает более широкую схему неправомерного поведения. Пара предположительно запустила другие мошеннические проекты. К ним относятся Faceless, Sinful Souls, Clout Coin и Dirty Dogs. Они часто скрывали свою причастность, ложно называя других владельцев проекта. Это затрудняет отслеживание ответственности.
Тактика запугивания для подавления разоблачения
Когда менеджер проекта Faceless NFT раскрыл мошеннические действия Хэя и Мэйо, дуэт якобы принял ответные меры. Они начали кампанию преследования, направленную на осведомителя и его семью. Их тактика запугивания включала отправку угрожающих сообщений, чтобы внушить страх и эмоциональный стресс. Такие действия показывают, как далеко они зашли, чтобы защитить свои мошеннические операции.
Правовые последствия и более широкие последствия
Хэю и Мэйо предъявлены серьезные обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием электронных средств связи и преследование. В случае признания виновным каждому из них может грозить до 20 лет тюрьмы за сговор и мошенничество с использованием электронных средств связи и пять лет за преследование.
Читайте также: Дело о мошенничестве с криптовалютой принимает жестокий оборот: генеральный директор подвергся нападению в суде
Это дело подчеркивает усилия Министерства юстиции по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами и цифровыми активами. Национальная группа по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET) сыграла ключевую роль в расследовании этого дела. В сферу их интересов входят криптовалютные биржи, сервисы смешивания и поставщики инфраструктуры, которые допускают незаконную деятельность.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
