- Прокуроры провели обыск в компании Coinone в связи с обвинениями ее генерального директора Ли в предоставлении займа в размере 19,6 млн долларов без обеспечения.
- Coinone выиграла апелляцию, заставив трейдеров вернуть BTC, дважды выведенные из-за сбоя в 2018 году.
- В прошлом биржа сталкивалась с нарушениями, в том числе с тем, что ее сотрудники взимали $1,46 млн за листинг токенов.
South Korean prosecutors carried out a search of cryptocurrency exchange Coinone’s offices on September 30 following allegations that its chief executive misused company funds. The Seoul Southern District Prosecutors’ Office confirmed that investigators entered the exchange’s headquarters and the residence of CEO Lee Seong-hyun in Yeongdeungpo-gu, Seoul.
Дело возбуждено на основании жалобы, поданной Службой финансового надзора (FSS), которая обвинила Ли в выдаче займа в размере 27 миллиардов вон (19,6 миллиона долларов США) от Coinone своей материнской компании без предоставления залога.
Операция проводилась Объединённым отделом расследований преступлений, связанных с виртуальными активами, под руководством главного прокурора Ли Сан Хёка. Власти заявили, что изъятие было направлено на сохранение документов, связанных с предполагаемым злоупотреблением доверием. Ранее в этом году ФСБ подала официальную жалобу, что побудило прокуратуру начать расследование корпоративной практики биржи.
Судебные баталии Coinone: двойные снятия средств, скандалы с листингом
Рейд последовал за другим судебным разбирательством, связанным с платформой. Coinone недавно выиграла апелляцию по делу, связанному со сбоем в системе в 2018 году, который позволил некоторым клиентам дважды вывести биткоины. Суд Западного округа Сеула постановил, что пять трейдеров должны вернуть цифровые активы, заявив, что они получили неосновательное обогащение.
Судьи отметили, что задержки в работе блокчейна Bitcoin способствовали путанице, однако биржа не должна нести убытки, поскольку все выводы средств были должным образом зафиксированы в блокчейне.
Что поставлено на карту: управление, доверие к бирже и сборы
Инцидент 2018 года произошёл в период сильной перегрузки сети Bitcoin, когда комиссии выросли до рекордных на тот момент 55 долларов, а более 250 000 транзакций остались неподтверждёнными. Внутренняя система Coinone отметила некоторые переводы как неудачные, несмотря на их успешное завершение, что привело к дублированию вывода средств.
Хотя суд низшей инстанции первоначально постановил частично возместить ущерб, апелляционное решение возложило на трейдеров обязанность вернуть средства. Coinone также столкнулась с делами о внутренних нарушениях. В 2023 году бывшие сотрудники признались в получении до 2 миллиардов вон (примерно 1,46 миллиона долларов США) в виде платежей за размещение токенов.
Текущее расследование в отношении генерального директора Ли сосредоточено на корпоративном управлении и обращении с биржевыми фондами. Прокуроры пока не подтвердили, будут ли предъявлены обвинения, но дело остаётся в силе, поскольку следователи изучают доказательства, полученные в ходе обыска.
Читайте также: Бывший сотрудник биржи Coinone арестован за скандал с взяточничеством в сфере криптовалют
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
