- Гражданин России Александр Винник признался в отмывании криптоденег через BTC-e.
- Прокуратура США заявила, что BTC-e способствовал транзакциям на сумму более 9 миллиардов $ и обслуживал более 1 миллиона пользователей по всему миру.
- Теперь Виннику грозит 20-летний тюремный срок в связи с предстоящим вынесением приговора в США.
Гражданин России Александр Винник признался в участии в схеме отмывания денег, связанной с криптовалютой, сообщила прокуратура США. Винник признался в своей причастности к BTC-e, одной из крупнейших биткоин-бирж, работавшей с 2011 по 2017 год.
Согласно заявлению прокуратуры США в Сан-Франциско, Винник был одним из операторов BTC-e, пока не вмешались правоохранительные органы, закрыв биржу и арестовав его. Прокуроры выяснили, что BTC-e способствовал транзакциям на сумму более 9 миллиардов $ и обслуживал более 1 миллиона пользователей по всему миру.
Обвинение охарактеризовало BTC-e как основной канал для киберпреступников по всему миру. Это позволяло им переводить, очищать и скрывать незаконные доходы от преступной деятельности, включая хакерство, преступления, связанные с программами-вымогателями и незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, платформа причастна к обработке биткоинов, которые были связаны с подразделением российской военной разведки, обвиняемым во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году путем утечки электронных писем Демократической партии.
Согласно официальным заявлениям, Винник намеренно управлял BTC-e для поддержки преступной деятельности, способствуя финансовым потерям, оцениваемым как минимум в 121 миллион $. Теперь ему грозит 20-летний тюремный срок на предстоящем оглашении приговора в Сан-Франциско. Ранее, в 2020 году, Винник был осужден по обвинению в отмывании денег во Франции, где его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Последнее заявление из США последовало за активизацией усилий страны по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами. Примечательно, что соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в марте был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в многомиллиардном мошенничестве.
Аналогичным образом, Terraform Labs и ее соучредитель До Квон недавно были признаны виновными в мошенничестве в гражданском судебном процессе , связанном с крахом фирмы. Криптопроекты Terraform LUNA и стейблкоин UST рухнули в мае 2022 года, что привело к потере $40 млрд средств инвесторов.
Кроме того, на этой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это связано с упущениями, которые позволили незаконным субъектам, в том числе преступникам и террористам, воспользоваться услугами Binance, ведущей мировой криптобиржи.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
