Руководитель Binance вышел на свободу, поскольку Нигерия сняла обвинения в отмывании денег

• Нигерия сняла обвинения в отмывании денег с владельца Binance Тиграна Гамбаряна после дипломатического давления США и юридических соглашений.
• Тигран Гамбарян был освобожден после безуспешных попыток внести залог из-за проблем со здоровьем и юридических споров.
• Несмотря на освобождение Гамбаряна, Binance по-прежнему сталкивается с неразрешенными обвинениями в уклонении от уплаты налогов в Нигерии на фоне глобальных проблем регулирования.

Руководитель Binance Holdings Тигран Гамбарян вышел на свободу после того, как правительство Нигерии сняло с него обвинения в отмывании денег. Гамбарян, находившийся под стражей с апреля, обвинялся в отмывании $34,4 млн. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) сделала заявление в Федеральном верховном суде в Абудже всего за несколько дней до следующего слушания, назначенного на 25 октября.

Гамбарян, гражданин США, был в конечном итоге оправдан после того, как обвинение подтвердило, что он был сотрудником и не участвовал в финансовых решениях Binance. Его освобождение последовало за интенсивными дипломатическими усилиями американских чиновников и законодателей, которые сослались на проблемы со здоровьем.

EFCC сняла обвинения с Гамбаряна

Юрист EFCC раскрыл решение снять обвинения во время закрытого судебного заседания. Неожиданный шаг, по-видимому, был рассчитан на то, чтобы избежать внимания СМИ. Несмотря на то, что ранее Гамбаряну дважды отказывали в освобождении под залог из-за опасений побега, суд признал, что Гамбарян не несет ответственности за финансовые стратегии компании.

Команда защиты Гамбаряна утверждала, что он не должен нести ответственность за общие операции Binance. Марк Морди, старший адвокат Нигерии (SAN), представляющий Гамбаряна, поддержал эту позицию. Отзыв обвинений отражает успешные дипломатические усилия между правительствами США и Нигерии.

Дипломатическое давление привело к освобождению Гамбаряна

Дело привлекло международное внимание со стороны американских законодателей, которые настаивали на его освобождении. Это включало дипломатические вмешательства в действия нигерийских и американских властей. Эти усилия усилились после неоднократных отказов в освобождении под залог на основании недостаточных заявлений о состоянии здоровья.

Более того, американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу обращения с Гамбаряном в исправительном центре Кудже, где он содержался с момента предъявления ему обвинения. Несмотря на это, нигерийский суд остался тверд, сославшись на неспособность Гамбаряна доказать, что в исправительном учреждении не было адекватных медицинских услуг.

Ходатайства об освобождении под залог отклонены, несмотря на проблемы со здоровьем

Команда адвокатов Гамбаряна подала ходатайства об освобождении под залог в связи с ухудшением его здоровья, что стало одним из главных вопросов судебного разбирательства. Защита утверждала, что продолжение содержания под стражей без оказания медицинской помощи нарушает его права. Несмотря на эти аргументы, суд отклонил ходатайства об освобождении под залог 11 мая и 11 октября.

В ходе слушаний 11 октября судья Эмека Нвите постановил, что апелляция Гамбаряна против первоначального отказа в освобождении под залог была злоупотреблением судебным процессом. Неспособность защиты отозвать ожидающую рассмотрения апелляцию до подачи нового ходатайства об освобождении под залог привела к ее отклонению.

Хотя дело Гамбаряна теперь закрыто, Binance по-прежнему сталкивается с другими правовыми проблемами в Нигерии. Компания участвует в отдельном деле об уклонении от уплаты налогов перед другим судьей Федерального высокого суда. Кроме того, связанный с ней руководитель Надим Анджарвалла, как сообщается, сбежал из-под стражи в марте, что вызвало еще больше вопросов о деятельности Binance в Нигерии.

Правовые проблемы Binance в Нигерии являются частью возросшего глобального контроля за криптовалютной биржей. Эти случаи подчеркивают усилия регулирующих органов по управлению криптовалютными операциями.

Внезапное завершение дела Гамбаряна является важным событием в регулирующих действиях Нигерии против Binance. Дипломатическое давление и юридические аргументы сыграли ключевую роль в обеспечении его освобождения. Однако последствия для деятельности Binance в Нигерии остаются неясными. Компания по-прежнему должна рассмотреть обвинения в уклонении от уплаты налогов, поскольку она работает над решением проблем соответствия требованиям по всему миру.