- 3 октября 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции.
- Эти санкции были направлены против отдельных лиц и компаний, занимающихся производством и распространением опасных наркотиков, включая фентанил и химические вещества-прекурсоры.
- Примечательно, что санкции также распространились на криптовалютные адреса, связанные с объектами, подвергшимися санкциям.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях 3 октября 2023 года. Санкции были направлены против нескольких частных лиц и компаний, занимающихся производством и распространением опасных наркотиков, включая фентанил и химические вещества-прекурсоры. Примечательно, что эти санкции также распространились на криптовалютные адреса, связанные с объектами, подвергшимися санкциям.
Аналитическая блокчейн-компания Chainaанализ опубликовала отчет, в котором анализируется активность криптовалют, связанная с недавними санкциями США против китайской сети незаконного оборота наркотиков.
Субъекты, находящиеся в центре деятельности OFAC, образуют разветвленную сеть незаконного оборота наркотиков, базирующуюся в Китае и включающую одного гражданина Канады и два канадских предприятия, находящихся в их собственности.
Согласно отчету, одним из поразительных аспектов действий OFAC является связь между криптовалютой и торговлей наркотиками. Криптовалютные адреса, связанные с лицами и компаниями, попавшими под санкции, охватывают блокчейны Bitcoin, Ethereum и Tron. Примечательно, что адреса на Ethereum и Tron в основном получали стейблкоины, такие как USDT и USDC, что соответствует тенденции использования стейблкоинов для незаконных транзакций.
За исключением адресов, связанных с Valerian Labs, канадской компанией, которая описывает себя как «производственное предприятие, производящее и разливающее все виды напитков», все эти адреса размещались на основной бирже, называемой здесь «Core Exchange». Средства поступали на эти адреса как с личных кошельков, так и с других основных бирж, в основном с шести разных.
Согласно отчету, каждый из пяти человек получил значительные суммы криптовалюты, как правило, в одинаковых суммах. Эта закономерность убедительно свидетельствует о продаже конкретных товаров, в данном случае фентанила и его химических веществ-прекурсоров.
Например, тщательное изучение адресов депозитов, связанных с Шэнь Сяньбяо, одним из лиц, попавших под санкции, и совладельцем Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery, показало, что большинство транзакций с личных кошельков попадают в узкий диапазон криптовалют на сумму от 5000 до 5500 $.
Кроме того, на эти адреса поступили значительные суммы с рынков даркнета, что указывает на то, что они могут представлять продавцов, приобретающих лекарства или химические вещества-прекурсоры в этих лабораториях для последующей перепродажи.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
