Санкции США подчеркивают роль криптовалют в сети незаконного оборота наркотиков

• 3 октября 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции.
• Эти санкции были направлены против отдельных лиц и компаний, занимающихся производством и распространением опасных наркотиков, включая фентанил и химические вещества-прекурсоры.
• Примечательно, что санкции также распространились на криптовалютные адреса, связанные с объектами, подвергшимися санкциям.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях 3 октября 2023 года. Санкции были направлены против нескольких частных лиц и компаний, занимающихся производством и распространением опасных наркотиков, включая фентанил и химические вещества-прекурсоры. Примечательно, что эти санкции также распространились на криптовалютные адреса, связанные с объектами, подвергшимися санкциям.

Аналитическая блокчейн-компания Chainaанализ опубликовала отчет, в котором анализируется активность криптовалют, связанная с недавними санкциями США против китайской сети незаконного оборота наркотиков.

Субъекты, находящиеся в центре деятельности OFAC, образуют разветвленную сеть незаконного оборота наркотиков, базирующуюся в Китае и включающую одного гражданина Канады и два канадских предприятия, находящихся в их собственности.

Согласно отчету, одним из поразительных аспектов действий OFAC является связь между криптовалютой и торговлей наркотиками. Криптовалютные адреса, связанные с лицами и компаниями, попавшими под санкции, охватывают блокчейны Bitcoin, Ethereum и Tron. Примечательно, что адреса на Ethereum и Tron в основном получали стейблкоины, такие как USDT и USDC, что соответствует тенденции использования стейблкоинов для незаконных транзакций.

За исключением адресов, связанных с Valerian Labs, канадской компанией, которая описывает себя как «производственное предприятие, производящее и разливающее все виды напитков», все эти адреса размещались на основной бирже, называемой здесь «Core Exchange». Средства поступали на эти адреса как с личных кошельков, так и с других основных бирж, в основном с шести разных.

Согласно отчету, каждый из пяти человек получил значительные суммы криптовалюты, как правило, в одинаковых суммах. Эта закономерность убедительно свидетельствует о продаже конкретных товаров, в данном случае фентанила и его химических веществ-прекурсоров.

Например, тщательное изучение адресов депозитов, связанных с Шэнь Сяньбяо, одним из лиц, попавших под санкции, и совладельцем Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery, показало, что большинство транзакций с личных кошельков попадают в узкий диапазон криптовалют на сумму от 5000 до 5500 $.

Кроме того, на эти адреса поступили значительные суммы с рынков даркнета, что указывает на то, что они могут представлять продавцов, приобретающих лекарства или химические вещества-прекурсоры в этих лабораториях для последующей перепродажи.