- Власти изъяли $61 миллион в USDT, связанных с мошенничеством с криптовалютами.
- Жертвы были заманены с помощью мошенничества в романтических отношениях на фальшивые платформы для обмена криптовалютой.
- Следователи отслеживали украденные средства в нескольких блокчейн-кошельках, прежде чем изъять активы.
Федеральные прокуроры Северной Каролины подтвердили изъятие более 61 миллиона долларов в криптовалюте, связанное с предполагаемым мошенничеством с инвестициями в цифровые активы.
Прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины заявила, что средства хранятся в Tether (USDT) — стейблкоине, привязанном к доллару США, широко используемом на мировых крипторынках. Следователи отследили активы до блокчейн-адресов, якобы связанных с отмыванием средств от так называемых мошенничеств по «забойству свиней».
Изъятые средства остаются под федеральным контролем, пока продолжаются судебные разбирательства.
Как якобы работала эта схема
Согласно судебным документам, жертвам обращались онлайн и постепенно втягивались в разговоры, направленные на укрепление доверия, часто под видом романтических отношений. После установления взаимопонимания преступники представили стратегии торговли криптовалютами, как они утверждали, очень прибыльными.
Жертвы затем направлялись на мошеннические торговые платформы, которые точно имитировали легитимные криптобиржи. Эти сайты показывали сфабрикованные балансы портфеля и необычно высокую доходность, чтобы стимулировать дополнительные депозиты.
Когда люди пытались снять средства, их сообщали, что их блокировали. Некоторым сказали, что им нужно платить дополнительные «комиссии» или «налоги» для разблокировки счетов. Следователи утверждают, что эта тактика была использована для извлечения ещё большего количества денег перед прекращением связи.
Трекинг блокчейна и восстановление активов
После того как средства были переведены в кошельки, контролируемые предполагаемыми мошенниками, криптоактивы быстро перемещались по нескольким адресам, чтобы скрыть их происхождение и принадлежность.
Дело началось после того, как Служба расследований внутренней безопасности (HSI) в Роли получила жалобу через свою публичную линию сообщений. Агенты и аналитики отслеживали перемещение средств по нескольким блокчейн-кошелькам и идентифицировали адреса, в которых всё ещё хранятся значительные суммы подозреваемых доходов жертв.
Власти впоследствии изъяли из этих кошельков USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства теперь подлежат процедуре конфискации.
Растущая тенденция мошенничества с «заботом свиней»
Правоохранительные органы по всей территории США сообщили о резком росте жалоб, связанных с этими операциями за последние два года.
Данные Chainalysis за 2025 год показывают, что мошенничество с забой свиней становится всё масштабнее и вреднее, чем раньше. Средняя сумма потерь по одному мошенничеству выросла с $782 в 2024 году до $2,764 в 2025 году, что соответствует росту на 253% всего за один год.
Исследование компании показало, что эта категория мошенничества остаётся одной из самых прибыльных и распространённых форм криптомошенничества, при этом операторы всё чаще используют автоматизированные инструменты, социальные платформы и профессиональные сети для привлечения и эксплуатации жертв.
Связанно: Белый дом заявил, что президент Трамп не помилует Сэма Бэнкмана-Фрида
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
